证券代码：000547          证券简称：航天发展             公告编号：2022-038

                     航天工业发展股份有限公司
                 第九届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议
于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以
电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘

要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项

目的议案》

    经审核，南京壹进制信息科技有限公司系公司全资子公司，公司能够对其经

营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项

目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资

子公司提供借款以实施募投项目事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
航天工业发展股份有限公司
         监 事 会
     2022 年 8 月 22 日