证券代码：000547          证券简称：航天发展                公告编号：2023-008


                     航天工业发展股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以
电话及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    三、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
    根据公司发展战略及 2023 年度经营计划，以经过审计的 2022 年度的经营实
绩为基础，按照合并报表口径，编制 2023 年度的财务预算。 董事会认为公司《2023
年度财务预算报告》符合公司的经营情况和财务状况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现税后净利
润（扣除公允价值变动损益）后 103,507,781.37 元，按净利润的 10%提取法定盈
余公积 6,419,578.04 元，加上年初未分配利润 574,161,167.09 元，减去 2022 年
实 施 的 利 润 分 配 37,807,932.18 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润
633,441,438.24 元。



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    公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,603,685,112.00 股为基数，向全体

股东每 10 股派 0.35 元（含税），共派发现金股利 56,128,978.92 元。剩余未分

配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公

司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额

计算调整分配比例。
    公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东
分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平
不存在重大差异。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第十届董事会第四次
会议相关事项的独立董事意见》，下同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    五、审议通过《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    六、审议通过《公司 2023 年度项目投资计划》
    根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2023年投资重点工作，公司编
制了2023年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理
水平，推动公司高质量发展。2023年公司投资项目汇总表如下：
                                       2023年度资金计划（万元）
        汇总情况
                             合计          自筹资金    银行贷款       资产出资
          合计             85,596.00       85,596.00              -              -
 一、股权投资项目          42,000.00       42,000.00              -              -

 二、固定资产投资项目      43,596.00       43,596.00              -              -

    2023 年度股权投资资金计划为 42,000 万元；产线及平台等项目、办公设备、
生产设备等固定资产投资资金计划为 43,596 万元。该投资计划为公司及子公司
2023 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因
素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    七、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营需要，公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 62,300 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 6.98%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇
先生、王毓敏女士、田江权先生、张长革先生进行了回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年度日常关联交易预
计公告》。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网刊登的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于支付 2022 年度审计费用的议案》
    根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司 2022 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所
（特殊普通合伙）支付 2022 年度审计费用人民币 152 万元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于支付 2022 年度内部控制审计费用的议案》
    根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司 2022 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所
（特殊普通合伙）支付 2021 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十二、审议通过《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告(2011 年募集资金)》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告(2018 年募集资金)》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议
案》
    “面向信息安全的运营云服务平台建设项目”当下市场环境、技术方案与该
项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响。公司认为该项目是否
符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情
况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策
及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于暂缓实施 2018 年非公开发
行的部分募集资金项目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《公司信息披露事务管理制度》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《公司投资者关系管理制度》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及
事项的专项说明》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留

                                     4
意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2023 年 4 月 22 日




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