航天工业发展股份有限公司
                                    2022 年度监事会工作报告


                2022 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）

          监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事

          规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列

          席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财

          务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东

          的合法权益。现将监事会 2022 年主要工作情况报告如下：

                 一、公司监事会会议情况
                2022 年，公司监事会共召开监事会会议 7 次，具体如下：
     召开日期            会议届次                                主要议题
                                      《公司 2021 年度监事会工作报告》
                                      《公司 2021 年度利润分配预案》
                                      《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》
                                    《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金
                   第九届监事会第 永久补充流动资金的议案》
2022 年 4 月 24 日 十一次（临时）会 《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的
                         议         议案》
                                      《公司 2021 年度内部控制评价报告》
                                      《关于对<董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉
                                      及事项的专项说明>的意见》
                                      《公司监事会议事规则修正案》
                   第九届监事会第
2022 年 4 月 28 日 十二次（临时）会 《公司 2022 年第一季度报告》
                         议

                      第九届监事会第 《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》
2022 年 8 月 22 日
                        十三次会议   《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
                      第九届监事会第
2022 年 10 月 18 日                  《公司监事会成员换届选举的议案》
                        十四次会议
                      第九届监事会第
2022 年 10 月 25 日                  《公司 2022 年第三季度报告》
                        十五次会议
                      第十届监事会第
2022 年 11 月 4 日                   《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
                        一次会议决议


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                     第十届监事会第
2022 年 12 月 5 日                    《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
                     二次（临时）会议

               二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

               2022 年，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法

          规赋予的职责，通过列席会议、审阅材料、调查研究等形式，对公司依法运作情

          况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项进行了监督检查，并对公司有

          关情况发表如下意见：

               1、公司依法运作情况

               报告期内，公司监事会认真履职，积极参加股东大会，列席董事会会议，对

          公司依法运作情况进行了监督检查，认为：

               公司三会运作规范、决策合理、程序合法，决策程序符合有关法律、法规及

          《公司章程》要求。董事会认真执行股东大会各项决议，公司董事会成员及高级

          管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行

          其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违

          反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。公司已建立较为完善

          的内部控制制度。

               2、检查公司财务的情况

               报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理等情况

          进行了认真细致的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见，认为公司财
          务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

               3、公司关联交易情况

               报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司发

          生的关联交易遵循公平、公正、市场化原则，关联董事均回避表决，决策程序符

          合有关法律法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，不存在损害公司和中小

          股东利益的情形。

               4、公司募集资金2022年度存放与使用情况

               监事会对募集资金存放和使用情况进行了监督检查，认为：公司能够按照《公

          司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司

          《募集资金管理办法》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的《公司董事


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会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》、《公

司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资

金)》中关于公司2022年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。募集

资金存放和使用合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情况。

    5、公司信息披露事务管理相关制度的执行情况

    报告期内，监事会对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》

等执行情况进行了监督检查，认为：公司信息披露工作机制及审核程序较为完善，

有效保障了信息披露的及时、准确、完整；三会决议、会议记录、公告等信息披

露档案保管完备；通过各渠道加强与投资者和潜在投资者的积极沟通，并就相关

交流内容按规定进行了披露。公司已建立并严格执行内幕信息保密制度，严格规

范信息传递方式及流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格

遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行违

规交易等情况。报告期内公司也未发生受监管部门查处和整改情形。

    6、公司内部控制情况

    报告期内，监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核，认为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建

立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全

面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控

制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

    2023 年，公司监事会将继续勤勉履职，严格按照国家法律法规、《公司章

程》有关规定，围绕公司经营战略，扎实开展各项工作，促进公司持续、健康发

展，切实维护公司及全体股东的合法权益。




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                                                    监 事 会

                                                 2023 年 4 月 22 日




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