证券代码：000547          证券简称：航天发展             公告编号：2023-009

                      航天工业发展股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以
电话及短信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现税后净
利润（扣除公允价值变动损益）后 103,507,781.37 元，按净利润的 10%提取法
定盈余公积 6,419,578.04 元，加上年初未分配利润 574,161,167.09 元，减去
2022 年实施的利润分配 37,807,932.18 元，本年度实际可供股东分配的利润
633,441,438.24 元。
    公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,603,685,112.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.35 元（含税），共派发现金股利 56,128,978.92 元。剩余未分
配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公
司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额
计算调整分配比例。
    公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东
分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不
存在重大差异。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


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    三、审议通过《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》
    公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董
事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    四、审议通过《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议
案》
    公司监事会经认真审议，认为：“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”
暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相
改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利
影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。后续公司将根据外部环境变化以及自身实际情况确定“面向信息安全的运营
云服务平台建设项目”的后续实施计划。全体监事一致同意本次募投项目暂缓实
施事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    通过认真审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建立了
较为完善、有效的内部控制制度。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真
实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系
的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明>的意见》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对<董事会关于对带强调
事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对<董事会关于对带强调
事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2023 年 4 月 22 日




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