证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2019-001



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议

于 2019 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 24

日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加

表决董事 15 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门

规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于 2018 年度固定资产报废的议案；

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2018 年度固定资产报废的公告》。

    2、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于执行新会计准则并变更相关会计政策

的公告》。

    公司独立董事对上述两个议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资

讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

                                      1
2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。




                              甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                      2019 年 1 月 5 日




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