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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-19
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-09-17
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关于发行股份购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-09-11
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关于发行股份购买资产暨关联交易有关事项获得甘肃能源化工投资集团有限公司批复的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-09-03
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次交易标的资产评估作价情况
2.03 发行股份的种类、面值和上市地点
2.04 发行对象和认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 过渡期间损益
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行价格调整机制
3.00 关于《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案
4.00 关于本次交易方案调整的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易构成关联交易的议案
8.00 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
11.00 关于公司本次交易相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定之情形的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
16.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
18.00 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
21.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
22.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
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2026-09-03
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-08-25
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2026年半年度报告摘要 |
刊登中报 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-08-15
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-08-08
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关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-07-15
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2026年半年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-07-14
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-07-09
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-07-02
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2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-07-01
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甘肃能化股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2025年） |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-06-30
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甘肃能化股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-25 |
拟披露中报 |
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2026-06-24
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国泰海通证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司变更注册地址的临时受托管理事务报告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-06-17
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-06-13
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-05-20
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2025年年度股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-05-15
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关于召开2025年年度股东会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,日期变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-05-13
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-04-30
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关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
2.00 关于2026年综合授信额度的议案；
3.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案；
5.00 关于2025年度不进行利润分配的议案；
6.00 关于2025年年度报告全文及摘要的议案；
7.00 关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案；
9.00 关于2026年度投资计划的议案；
10.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；
11.00 关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订《公司章程》的议案；
12.00 关于修订《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案 |
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2026-04-28
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-04-17
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关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-04-15
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关于延期披露定期报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2026-04-10
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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甘肃能化现发布 |
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