靖远煤电：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-26
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-022
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2019 年 4 月 18 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召
开 2018 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2018 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于
召开 2018 年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2019 年 4 月 17 日—2019 年 4 月 18 日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019
年 4 月 17 日 15:00 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2019 年 4 月 12 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 4 月 12 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室
二、会议主要议题
经公司董事会九届四次和监事会九届四次会议审议通过，将以下议案提交本
次股东大会审议表决：
1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度报告全文》
第四节有关内容。
2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；
本议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作
报告》。
3、关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》
的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算及
2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》。
4、关于 2018 年度利润分配预案的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第九届董事会第四次会议决议公告》。
5、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》。
6、关于聘用 2019 年度审计机构的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于聘用 2019 年度审计机构的公告》。
7、关于 2019 年日常关联交易预计的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。
8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
9、关于综合授信额度的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于综合授信额度的公告》。
10、关于为全资子公司提供担保的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
11、关于修订《公司章程》的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》。
12、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。
13、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019
年 3 月 26 日《证券时报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与控股股东解除<股权托管协议>的公告》。
根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。
特别提示：
1、议案 4、6、7、8、10、12、13 为影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露；
2、议案 7、12、13 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；
3、议案 11 需要以特别决议通过。
三、提案编码
备注
提案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：提交本次会议的所有议案。 √
1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案； √
2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案； √
关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报 √
3.00 告（含专项投资计划）》的议案；
4.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案； √
5.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案； √
6.00 关于聘用 2019 年度审计机构的议案； √
7.00 关于 2019 年日常关联交易预计的议案； √
关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补 √
8.00 充流动资金的议案；
9.00 关于综合授信额度的议案； √
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案； √
11.00 关于修订《公司章程》的议案； √
12.00 关于豁免控股股东部分承诺事项的议案； √
13.00 关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019 年 4 月 16 日、17 日 9：00-17：00。
（三）登记地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司证券部
（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证
及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理
登记手续。
（五）其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730030
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具
体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360552
2、投票简称：靖煤投票
3、填报表决意见
本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 17 日下午 3：00，结束时
间为 2019 年 4 月 18 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1．公司董事会九届四次会议决议；
2．公司监事会九届四次会议决议。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年3月26日
附：
甘肃靖远煤电股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有
限公司 2018 年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
编码 议案内容 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：提交本次会议的所有提案。 √
1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案； √
2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案； √
关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务 √
3.00 预算报告（含专项投资计划）》的议案；
4.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案； √
5.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案； √
6.00 关于聘用 2019 年度审计机构的议案； √
7.00 关于 2019 年日常关联交易预计的议案； √
关于募集资金项目结项并将节余募集资金永 √
8.00 久补充流动资金的议案；
9.00 关于综合授信额度的议案； √
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案； √
关于修订《公司章程》的议案； √
11.00
关于豁免控股股东部分承诺事项的议案； √
12.00
关于与控股股东解除《股权托管协议》的议 √
13.00 案。
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