证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2019-064



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会

议于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 11 月

15 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 15 名，实际

参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部

门规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交

易事项的议案；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、

陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限

公司股权并增加出资暨关联交易事项的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网

《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


                                      1
2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。




                              甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                     2019 年 11 月 21 日




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