证券代码：000552           证券简称：靖远煤电            公告编号：2020-067



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
               第九届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次

会议于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 11

月 22 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 14

名，实际参加表决董事 14 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法

律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于回购公司股份方案的议案。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网

《独立董事关于回购公司股份的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事签署的独立意见。

    特此公告。



                                      甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                                2020 年 11 月 25 日

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