证券代码：000552            证券简称：靖远煤电          公告编号：2021-33
债券代码：127027            债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。


     甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 31 日在
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的
相关事项再次通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2020 年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：2021 年 4 月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 21 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

    6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截止 2021 年 4 月 15 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室

    二、会议主要议题

    经公司第九届董事会第二十四次会议、第二十五次会议和第九届监事会第二

十次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

    1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；

    本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度报告全文》第四节有关内容。

    2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；

    本议案经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 3

月 31 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度监事会工作报告》。

    3、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案；

    本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报

告》。

    4、关于 2020 年度利润分配预案的议案；

    本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2020 年

度利润分配预案的公告》。

    5、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
    本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021
年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《2020 年年度

报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

   6、关于拟续聘会计师事务所的议案；

   本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘会

计师事务所的公告》。

   7、关于 2021 年日常关联交易预计的议案；

   本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2021 年

日常关联交易预计的公告》。

   8、关于修订《公司章程》的议案；

   本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《<公司章程>

修订对照表》。

   9、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；

   本议案经公司第九届董事会第二十四次、二十五次会议审议通过，具体内容

分别刊登于 2021 年 1 月 27 日、3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资

讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于增加闲置募集

资金和自有资金现金管理额度的公告》。

   10、关于综合授信额度的议案；

   本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于综合授信

额度的公告》。

   11、关于选举第九届董事会独立董事的议案。

   本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021

年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《第九届董事会

第二十五次会议决议公告》。

   根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。
    特别提示：
    1、议案 4、6、7、9、11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票

并披露；

    2、议案 7 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

   三、提案编码
                                                                   备注
提案编码                     议案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：提交本次会议的所有议案。                         √
  1.00     关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；                  √
  2.00     关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；                  √
           关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报
  3.00                                                              √
           告》的议案；

  4.00     关于 2020 年度利润分配预案的议案；                       √
  5.00     关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；                   √
  6.00     关于拟续聘会计师事务所的议案；                           √

  7.00     关于 2021 年日常关联交易预计的议案；                     √
  8.00     关于修订《公司章程》的议案；                             √
           关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度
  9.00                                                              √
           的议案；

 10.00     关于综合授信额度的议案；                                 √

 11.00     关于选举第九届董事会独立董事的议案。                     √

   四、会议登记方法

   （一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份

证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的

持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

   （二）登记时间：2021 年 4 月 19 日、20 日 9：00-17：00。

   （三）登记地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司证券部

   （四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证

及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理
登记手续。
    （五）其他事项

    联系人：杨芳玲

    联系电话：0931-8508220

    传真：0931-8508220

    邮编：730030

    电子邮箱：jingymd@163.com

    本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360552

    2、投票简称：靖煤投票

    3、填报表决意见

    本次会议审议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 21 日 09:15 至 15:00 期间

的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   六、备查文件

   1．第九届董事会第二十五次会议决议；

   2．第九届监事会第二十次会议决议。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                          2021年4月20日
  附：
                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                     2020年年度股东大会授权委托书
       兹授权             （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有

限公司 2020 年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指

示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                    备注             表决意见
提案                                               该列打勾
                          议案内容
编码                                               的栏目可   同意     反对     弃权
                                                   以投票
 100     总议案：提交本次会议的所有议案。            √
1.00     关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；     √
2.00     关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；     √
         关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务
3.00                                                 √
         预算报告》的议案；
4.00     关于 2020 年度利润分配预案的议案；          √
5.00     关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；      √
6.00     关于拟续聘会计师事务所的议案；              √
7.00     关于 2021 年日常关联交易预计的议案；        √
8.00     关于修订《公司章程》的议案；                √
         关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理
9.00                                                 √
         额度的议案；
10.00    关于综合授信额度的议案；                    √
11.00    关于选举第九届董事会独立董事的议案。        √

       委托人：

       持股数量：

       受托人：

       受托人身份证号：

       委托书签发日期：

       委托书有效期：

       委托人签名（盖章）：