证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2021-51
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
               第九届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2021年8月23日

上午十一点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于

2021年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监

事4名，实际参加表决监事4名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人

员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章

和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于公司监事会换届及提名第十届监事会候选人的议案；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    公司第九届监事会任期将满，公司监事会提名高小明、续彦生、刘震河等三

人为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。第十届监事会职工监事将由公

司职工代表大会按程序确定。

    2、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2021 年半

年度利润分配预案的公告》。
    3、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》。

    4、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2021 年半年度

报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

    监事会发表书面审核意见，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议甘

肃靖远煤电股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证

监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上述议案1、2将提交股东大会审议。其中，监事选举将采用累积投票制。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、监事会对相关事项发表的意见。




                                          甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                                  2021年8月24日


    监事候选人简历：
    1、高小明，男，1963 年 7 月出生，研究生学历，正高级工程师。1986 年 7
月参加工作，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员，靖远矿务局煤一公司技术
员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局设计院工程师，靖远煤业有限
责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会
四矿矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。现任
靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席，本公司监事会主席。
    截止本公告披露日，高小明先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤
业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。
    高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    2、续彦生，男，1962 年 5 月出生，本科学历，高级经济师，高级政工师。
曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记，甘肃煤炭第二工程公
司审计科长、监察科长、纪委副书记,甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委
书记,经理兼党委书记，甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记,董事长、经
理,靖煤集团公司煤炭运销公司副经理,经理，本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶
虹储运有限公司执行董事，靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部
部长，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席，本
公司监事。
    截止本公告披露日，续彦生先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤
业集团有限责任公司党委副书记、工会主席。
    续彦生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    3、刘震河，男，1966 年 3 月出生，在职研究生学历，高级会计师。曾在靖
远矿务局宝积山煤矿计财科工作，任宝积山矿计财科副科长、科长，靖远煤业有
限责任公司宝积山煤矿副矿长兼总会计师，靖远煤业集团有限责任公司矿井关闭
破产领导小组办公室副主任，社会保险管理中心副主任，资产财务部副部长兼资
产运营管理中心主任，会计管理中心主任，监事会办公室主任。现任靖远煤业集
团有限责任公司监事会办公室主任，风险预控与审计部部长（兼）。
    截止本公告披露日，刘震河先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤
业集团有限责任公司监事会办公室主任，风险预控与审计部部长（兼）。
    刘震河先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。