证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2021-55
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                 甘肃靖远煤电股份有限公司
       关于全资子公司刘化化工工程施工关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




    一、关联交易概述

    1、公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）

负责建设的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目正处于建设阶段，

根据项目建设需要，经刘化化工公开招标，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以

下简称“煤一公司”）中标负责气化气项目场地平整土石方、围墙工程施工，工

程总价 586 万元。

    2、刘化化工为公司全资子公司，交易对方煤一公司为公司控股股东靖远煤

业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据深交所《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东

大会审议。

    公司于 2021 年 8 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于全资子公司刘化化工工程施工关联交易事项的议案》，关联董事杨先春、苟小

弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事

已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

    二、关联方基本情况

    1、甘肃煤炭第一工程有限责任公司
公司名称           甘肃煤炭第一工程有限责任公司
统一社会信用代码   91620400924764270U
法定代表人         党庆业
企业类型           有限责任公司
设立时间           1999 年 02 月 23 日
注册资本           5199.26 万元
注册地址           甘肃省白银市平川区长征东路 1003 号
经营范围           爆破作业（凭许可证有效期经营）；矿山工程、房屋建筑工程、
                   机电安装工程；混凝土预制构件、设备加工；煤炭生产技术咨询
                   服务，矿业投资；电力设备，机电设备维检、调试、技术服务；
                   建筑业清洁服务、其它清洁服务；设备租赁、材料租赁；矿山和
                   工厂生产设施、设备的施工和安装；物业管理（以上项目国家禁
                   止的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                   营活动）。

    煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。煤一公司始建于 1953

年 9 月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工

程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业， 2000 年通过

ISO9002 质量管理体系认证，2007 年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标

一体”认证，具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。

    截止 2020 年 12 月 31 日，煤一公司资产总额 543,288,059.42 元，净资产

75,380,603.95 元，2020 年实现营业收入 601,201,798.21 元，净利润-892,871.74

元（经审计）。截止 2021 年 6 月 30 日，煤一公司资产总额 585,984,380.03 元，

净资产 79,667,606.07 元，2021 年 1-6 月实现营业收入 271,883,193.89 元，净

利润 1,093,445.69 元（未经审计）。

    煤一公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的为刘化化工建设的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬

迁改造）项目场地平整土石方、围墙工程施工。工期总日历天数 30 天。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易采取公开招投标方式，通过竞标确定合同价格，定价依据《甘

肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019 地区基价）、《甘肃省市政工程预算定额》
(2018)、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》（DBJD25-60-2018）、《甘肃省
建设工程施工机械台班费用定额地区基价》（DBJD25-61-2018）等相关规定。刘

化化工根据气化气项目建设需要，委托招标代理单位就上述工程施工进行了公开

招投标，根据中标通知书，确定由煤一公司负责靖远煤电清洁高效气化气综合利

用（搬迁改造）项目场地平整土石方、围墙工程施工，双方依据招标文件以及招

标结果拟签署相关合同。

    五、关联交易协议的主要内容

    刘化化工与煤一公司签订了《靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）

项目场地平整土石方、围墙工程施工合同》，合同主要内容如下：

    （1）工程概况

    工程名称：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目场地平整土

石方、围墙工程施工。

    工程地点：甘肃省白银市白银区王岘镇东星村苏家墩 201 号。

    资金来源：自筹

    工程内容：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设用地范

围内的场地平整土石方、围墙工程施工。

    （2）合同工期

    工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    （3）质量标准

    工程质量标准达到国家、行业现行技术规范、验收评定标准及有关规定。

    （4）合同价款

    合同总金额：经过双方友好协商，最终确定合同总金额为人民币 5,860,000

元(含税）；

    合同价格形式：固定总价合同 。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易有利于推进靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项

目建设进程，该项目建成后可提高公司煤炭资源利用效率和附加值，进一步延长

公司下游产业链，提升公司收益水平。本次交易将充分利用关联方在工程施工、
技术和人员等方面的条件和优势，保证气化气项目建设工程质量。该交易通过公

开招标确定中标单位和中标价，关联交易价格公允。煤一公司具备工程施工有关

资质、良好的施工技术管理队伍，拥有优秀的业绩经验和区位优势等便利条件，

具备较强的履约能力，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

    七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至 6 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关

联交易总额为 11,342.02 万元。

    八、独立董事意见

    公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详

见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    九、备查文件

    1、九届二十七次董事会决议；

    2、独立董事发表的独立意见；

    3、《靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目场地平整土石方、

围墙工程施工合同》。

   特此公告。




                                       甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                                2021年8月24日