证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2021-84
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议

于 2021 年 12 月 29 日上午十点以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议

在公司 211 会议室召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电话、传真、

电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15

名。本次会议由公司董事长杨先春先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，

会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的

规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于购买房屋暨关联交易的议案；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高

宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于购买房屋暨

关联交易的公告》。

    2、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


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   详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于会计政策变

更的公告》。

   3、关于注销控股孙公司的议案；

   表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于注销控股孙

公司的公告》。

   4、关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案。

   表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属红会第

一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告》。

   公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资

讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事对相关事项发表的独立意见。




                                   甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 31 日




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