甘肃靖远煤电股份有限公司
            独立董事关于相关事项发表的独立意见


                   关于关联交易事项的事前认可独立意见

   为满足公司职工住宿需求，优化人才环境，公司购买关联方面向公众对外公

开发售的新售楼盘，本次交易价格依据建筑成本，综合考虑当地市场上类似楼盘

销售价格以及对外公开售价，按照公平、合理原则经双方协商确定。本次关联交

易价格公允、风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

    我们同意将《关于购买房屋暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第四

次会议审议。



                       关于关联交易事项的独立意见

    1、公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的

议案》。根据《深交所股票上市规则》规定，公司 7 名关联董事回避表决，出席

董事会的 8 名非关联董事对该议案进行了表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃

权的表决结果通过了上述议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等

法律法规的规定。

    2、公司本次关联交易充分利用关联方房屋就近便利优势，用作公司人才公

寓，能够进一步优化人才环境，充分调动引进人才的积极性、主动性、创造性。

交易价格依照建造成本参考市场价格确定，本次交易价格公允、合理，交易风险

可控，不会损害公司和非关联股东利益。我们同意该议案。



           关于对红会一矿南翼井田搬迁费会计处理的独立意见

    公司本次对红会一矿南翼井田搬迁费的会计处理，属于公司生产经营活动所

必须事项，本次会计处理基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》
和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司的资产、财务状况和经营成

果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本议案。




                     独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

                                         2021 年 12 月 31 日