证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2021-88
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                       关于注销控股孙公司的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召

开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销

控股孙公司的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、概述

    根据公司发展规划，为进一步整合资源，提高运营效率，结合控股孙公司白

银晶虹天灏运输有限公司（以下简称“晶虹天灏”）实际经营情况，公司决定注

销控股孙公司晶虹天灏，并授权公司管理层办理相关清算、注销等相关事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注

销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事
项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、拟注销公司基本情况

    1、公司名称：白银晶虹天灏运输有限公司

    2、统一社会信用代码：91620403097218283M

    3、公司类型：有限责任公司

    4、法定代表人：张治斌

    5、注册资本：1,000,000 元

    6、成立时间：2014-04-15

    7、注所：甘肃省白银市平川区大桥路
    8、经营范围：道路普通货物运输、普通运输（零担）、货物专用运输（集装
箱）、大型物件运输（二类）（凭有效许可证经营）；运输货物装卸活动（仅限普

通货物）；煤炭洗选；汽车修理；煤炭、汽车配件销售。（以上经营范围不含国家

禁止和限制经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）***

    9、股权结构：晶虹天灏为公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司（以

下简称“晶虹储运”）控股子公司。

    10、近一年又一期财务数据：

                                                      单位：人民币元

 项目              2021 年 9 月 30 日（未审计）   2020 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                          2,280,123.7                 3,041,966.81

 负债总额                                                         742,259.78

 净资产                            2,280,123.7                 2,299,707.03

 项目               2021 年 1-9 月（未审计）        2020 年度（经审计）

 营业收入                            212,975.6                21,921,002.51

 净利润                             -19,583.33                    792,929.20

    三、本次注销原因及对公司的影响

    基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，降

低管理成本，提升整体运营效率，公司决定注销晶虹天灏公司并由该公司办理注

销有关手续。注销完成后，晶虹天灏将不再纳入公司合并财务报表范围，与其相

关的人员和资产将由公司妥善安排。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水

平产生重大影响，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第十届董事会第四次会议决议；

    2、第十届监事会第三次会议决议。

   特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

         2021年12月31日