证券代码：000552            证券简称：靖远煤电          公告编号：2021-86
债券代码：127027            债券简称：靖远转债



                          甘肃靖远煤电股份有限公司
                    关于购买房屋暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




       一、关联交易概述

    1、为满足甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）职工住宿需求，

优化人才环境，近日，公司与甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“靖煤地

产公司”）签署了《商品房购买合同》，公司以 1875.50 万元人民币认购靖煤地产

公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内 17#楼，预售建筑面积

4615.92 平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准），用作公司人才公

寓。

    2、靖煤地产公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖

煤集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本

次房屋购买构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东

大会审议。

    公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关

于购买房屋暨关联交易的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张

锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认

可，并出具了独立董事意见。
      二、关联方基本情况
公司名称             甘肃靖煤房地产开发有限公司
统一社会信用代码     91620403670822783J
法定代表人           肖乃国
企业类型             一人有限责任公司
设立时间             2007 年 08 月 07 日
注册资本             1000 万元
注册地址             甘肃省白银市平川区大桥路
                     房地产开发；房屋租赁。（以上经营范围不含国家禁止和限制经营项
经营范围             目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

     靖煤地产公司是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符

 合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，系公司

 关联法人。该公司主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。

      截至 2020 年 12 月 31 日，靖煤房地产公司资产总额 144,073,999.72 元，净

 资产 58,396,421.49 元，2020 年实现营业收入 27,957,609.93 元，净利润

 -1,141,751.84 元（经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，靖煤房地产公司资产总

 额 151,229,442.29 元，净资产 58,545,298.2 元，2021 年 1-9 月实现营业收入

 3,151,588.73 元，净利润 148,876.71 元（未经审计）。

      靖煤地产公司不是失信被执行人。

      三、关联交易标的基本情况

     本次关联交易标的为靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公

 司小区内 17#楼，主要内容如下：

     1、交易标的：靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区

 内 17#楼

     2、标的类别：商品房

     3、交易标的所在地：甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内

     4、标的房屋不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在重大争议、诉

 讼、仲裁、查封、冻结等事项。

     5、交易标的情况：17#楼预售总面积 4615.92 平方米，两单元，一梯三户。
 该楼共计 54 套，单套建筑面积约 65.18 平方米 18 套、约 95.53 平方米 18 套、
约 95.73 平方米 18 套。

   6、交付形式：2021 年 9 月在平川区住建局办理了 17#楼商品房预售许可证，

现已具备出售、毛坯房交付使用条件。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易为靖煤地产公司面向公众对外公开发售的新售楼盘，平均售价

为 4063.11 元/㎡，预售总价为 1875.50 万元。本次交易价格测算该楼建筑成本，

综合考虑当地市场上类似楼盘销售价格以及靖煤地产公司对外公开售价，按照公

平、合理原则经双方协商确定。本次交易房产销售价格已在当地房管局备案，并

取得《商品房预售许可证》（白房商预字【2021】第 2021012 号）。

    五、关联交易协议的主要内容

    近日，公司（乙方）与靖煤地产公司（甲方）签订了《商品房购买合同》，

合同主要内容如下：

   （一）商住公寓楼基本情况

    1、本合同所预售的商住公寓楼坐落在白银市平川区长征路供应公司小区内。

    2、商住公寓楼预售的建筑面积 4615.92 平方米。

    3、商住公寓楼结构为：剪力墙结构。

    4、商住公寓楼地产产权类型：国土使用证，使用权证号为：白国用（2012）

平第 176 号。

   （二）预售条件、价格和付款方式

    1、预售条件：该商住公寓楼已于 2021 年 7 月 8 日取得了预售许可证，证号

为：白房商预字〔2021〕第 2021012，现已具备预售及毛坯交付条件。

    2、预售价格：按照在平川区住建局的备案价预售，54 套商住公寓楼的预售

总价为 1875.50 万元（不包括办理不动产权分证时的相关费用）。

    3、付款方式

   （1）签订总合同后，乙方一次性将商住公寓楼的预售总价款转入甲方指定的

账户。

   （2）产权证的办理。甲方办理乙方不动产权登记证分证时，甲乙双方须先期

签订 54 套商住公寓楼的预售合同，并同时在平川住建局办理备案手续。在办理
分证时，乙方向平川区住建局、自然资源局、税务部门按照规定标准缴纳维修基
金、测绘费、工本费、契税等相关费用。

   （3）预售总价结算。商住公寓楼总价结算时，以平川区相关机构最终测绘面

积为准，据实计算商住公寓楼总价，按“多退少补”的方式清算商住公寓楼预售

总价差额。

   （三） 交付方式

   经双方协商议定，甲方按照设计图的要求，完善建设项目，经相关职能机构

验收合格后交乙方装修使用；房屋移交前所发生的水、电等相关费用由甲方负责，

移交后由乙方负责。

   （四） 双方权责义务

   1、甲方预售的商住公寓楼符合国家房产的相关规定，产权清晰，无抵押、查

封和任何纠纷，所提供的材料真实有效。

   2、甲乙方负责提供相关资料办理 54 套商住公寓楼分证。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    近年来，公司持续调整煤炭生产布局，发展热电联产，探索煤基化工和煤炭

分质利用，积极向电力、化工领域转型。为进一步落实人才强企战略，引进各类

优秀人才，营造更加有利于人才聚集和人才扎根的良好生活环境，缓解公司人才

就业初期的居住困难，公司购买关联方房屋用作公司人才公寓。本次交易充分利

用关联方房屋就近便利优势，交易价格依照建造成本参考市场价格确定，价格公

允、合理，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

    七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至 9 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关

联交易总额为 39,771.06 万元。

    八、独立董事意见

    公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详

见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    九、保荐机构意见

    中信证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了意见：上述关联交易
事项，已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事
项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《证券发行上市保

荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

保荐工作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关

联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司上述购买房屋的关联交易事项。

    十、备查文件

    1、十届四次董事会决议；

    2、十届三次监事会决议；

    3、独立董事发表的独立意见；

    4、保荐机构核查意见；

    5、《商品房购买合同》。

   特此公告。




                                        甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                                 2021年12月31日