证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-01
转债代码：127027 转债简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9
日；转股价格现为3.13元（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股
价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021
年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由原来的3.23
元/股调整为3.13元/股）。
截止2021年第四季度，共有3,692,213张“靖远转债”转股，共计转换成“靖
远煤电”股票117,952,945股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公
开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，
扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具
大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券
于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司
现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 46,733,789 股 后 的
2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远
转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6
月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）
公 司 现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 53,810,888 股 后 的
2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远
转债” 的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021
年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-67）。
二、“靖远转债”转股及股份变动情况
2021年第四季度，“靖远转债”因转股减少 368,466,800元人民币（即
3,684,668张），共计转换成“靖远煤电”股票117,719,635股；截至2021年12
月31日，“靖远转债”因转股减少369,221,300人民币（即3,692,213张），累计转
换“靖远煤电”股票117,952,945股，“靖远转债”余额为2,430,778,700元人民币
（即24,307,787张）。
公司可转债转股优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截
止2021年12月31日，“靖远转债”转股股份已使用公司回购股份54,044,198股，新
增股份63,908,747股。
本公司 2021 年第四季度股份变动情况如下： 单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 3,251,107 0.14% 3,251,107 0.14%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 3,251,107 0.14% 3,251,107 0.14%
其中：境内法人持股 3,229,788 0.14% 3,229,788 0.14%
境内自然人持股 21,319 0.00% 21,319 0.00%
二、无限售条件股份 2,283,719,943 99.86% 63,908,747 2,347,628,690 99.86%
1、人民币普通股 2,283,719,943 99.86% 63,908,747 2,347,628,690 99.86%
三、股份总数 2,286,971,050 100.00% 63,908,747 2,350,879,797 100.00%
注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2)上表中本次变动前股数为截至2021年9月30日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼
邮 编：730030
联系部门：公司证券部
联 系 人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“靖远煤电”股本结构表；
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“靖远转债”前200名明细数据表。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年1月5日
