靖远煤电：监事会决议公告2022-03-02
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-09
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第四次会议于2022年2月28日下午
四点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2022年2
月18日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参
加表决监事5名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件
的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021年度监事会工作报告》。
2、关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
报告》。
3、关于 2021 年度利润分配预案的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2021 年度
利润分配预案的公告》。
4、关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2021 年年度报
告全文》《2021 年年度报告摘要》。
监事会发表书面审核意见，认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限
公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
5、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021 年度内部控制评价报告》。
监事会发表意见：2021 年，公司结合公司经营管理实际需要，聘请中介机
构对公司的组织架构、内控流程及制度体系进行尽职调查，进一步优化设计公司
的内部控制，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系。
目前，公司现行内部控制体系已能完全适应公司自身经营管理需要及战略发展，
公司整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，
促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2021 年度内部控制评价报告》全
面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对公司 2021
年度内部控制评价报告无异议。
6、关于《募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2021 年度存放与使用情况公
告》。
7、关于为全资子公司提供担保的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为全资子公
司提供担保的公告》。
监事会发表意见：公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带
责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子
公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合
法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们
同意公司为全资子公司提供担保事项。
上述议案 1、2、3、4、7 将提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会对相关事项发表的意见。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
2022年3月2日
