甘肃靖远煤电股份有限公司
         独立董事关于相关事项发表的独立意见

                   关于 2021 年度利润分配的独立意见

    公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》规定，符合

公司利润分配政策和实际生产经营情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉

求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的

情形。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。



                 关于 2021 年度内部控制评价的独立意见

   报告期内，公司结合经营管理实际需要，聘请中介机构对公司层面的组织架

构、内控流程及制度体系进行尽职调查，从顶层着手对公司的内部控制进行优化

设计，健全和完善了公司法人治理结构，改进及优化了各项重要业务流程，公司

内部控制体系得以健全和完善。目前，公司内部控制体系能够有效适应外部环境

变化和内部管理需求，公司整体目标能够有效实现。我们认为公司内部控制自我

评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，

我们同意公司内部控制评价报告。



              关于董事、高管 2021 年度薪酬情况的独立意见

    2021 年，除在股东单位领取薪酬的董事之外，公司部分董事、高管人员薪

酬发放情况严格执行公司薪酬管理制度，根据管理岗位、职责、年度工作任务业

绩考核情况、安全生产等因素考核发放，符合公司实际情况，决策程序合法合规，

有利于推动公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。



           关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    1、截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性
资金占用的情况；

    2、截止 2021 年 12 月 31 日，公司为全资子公司靖煤集团白银热电有限公

司向商业银行申请 3,300 万元授信额度提供连带责任担保，本事项已经公司董事

会审议通过。

    除此之外，截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其他关联方

提供担保的情况，也无其他形式的对外担保事项。



                   关于为全资子公司提供担保的独立意见

    根据全资子公司日常生产经营资金需求，公司为其融资事项提供连带责任担

保，我们认为公司本次担保对象为全资子公司，担保风险可控，本次担保有利于

提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金需求，本次担保

事项审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全

体股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全

资子公司提供担保。



                   关于关联交易事项的事前认可独立意见

   1、2021 年，公司日常关联交易实际发生总额未超预计，实际发生情况与年

初预计存在一定差异，主要是市场形势及公司和关联方供需发生变化导致的，交

易公平、公正，交易价格公允，差异金额较小且不影响公司的独立性和业务开展，

不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

   2、公司拟提交董事会审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，我们

事前对公司 2022 年日常关联交易预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联

交易事项是公司生产经营所必需事项，预计依据充分，交易定价公允，不存在损

害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该议

案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

   3、公司拟提交董事会审议《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易
的议案》，我们事前对该关联交易情况进行了核实，认为控股子公司景泰煤业根

据矿井建设需要，对部分矿井工程施工进行了公开招标，并确认中标单位和中标

价格，该关联交易有利于推动景泰煤业白岩子矿井项目建设进程，交易定价公允，

交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产

生影响，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

   4、公司拟提交董事会审议《关于收购农升化工股权暨关联交易的议案》，我

们事前对该关联交易进行了核实，认为公司本次收购农升化工股权符合公司

2020 年公开发行可转债时靖煤集团作出的承诺，有利于公司规范运作，解决同

业竞争，推动公司可转债募投项目顺利进行。本次关联交易以评估价格为准，定

价公允，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司

独立性产生影响，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。



                      关于关联交易事项的独立意见

    1、公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于收购农升化工股权暨关

联交易的议案》《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》《关于

2022 年日常关联交易预计的议案》，根据规定，公司 7 名关联董事回避表决，出

席董事会的 8 名非关联董事进行了表决并通过了上述议案。董事会表决程序符合

《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

    2、收购农升化工股权关联交易事项有利于规范公司运作，解决募投项目投

产后产生的同业竞争，同时本次收购有利于保障募投项目顺利进行，进一步壮大

公司规模和实力。本次交易价格根据评估价格确定，价格公允，交易风险可控，

不会损害公司及非关联股东利益。我们同意该议案。

    3、景泰煤业工程施工关联交易充分利用关联方在工程施工经验、技术、区

位和人员等方面的条件和优势，保证景泰煤业白岩子矿井项目建设进程和质量。

该交易通过公开招标确定中标单位和中标价，价格公允，交易风险可控，不会损

害公司和非关联股东利益。我们同意该议案。
    4、公司 2022 年日常关联交易预计综合考虑了关联方资质、业务能力和履约

能力，符合公司实际情况，交易定价公允，交易风险可控，不存在损害公司及其

他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，有利于公司的整体利益。我们同意

将该议案提交公司股东大会审议。




                     独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

                                            2022 年 3 月 2 日