靖远煤电：关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易公告2022-03-02
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-12
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）白
岩子矿井及洗煤厂项目目前处于建设阶段，根据项目建设需要，经景泰煤业公开
招标，甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）中标负责一水平井
底车场、辅助运输石门、输送机石门，副斜井提升机房及提升设备安装，一水平
主变电所、排水泵房，一水平 1 区段井巷工程，浴室灯房联合建筑及工业场地土
方等相关工程施工，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）
中标负责矿井及选煤厂地面爆炸物品库工程施工。工程总价 6851.15 万元，其中
华能公司签约合同价 6595.15 万元，煤一公司签约合同价 256 万元。
2、景泰煤业为公司控股子公司，交易对方华能公司和煤一公司均为公司控
股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联
交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。
2022 年 2 月 28 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子
公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、
高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。
公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
二、关联方基本情况
1、甘肃华能工程建设有限公司
公司名称 甘肃华能工程建设有限公司
统一社会信用代码 91620400745881324Q
法定代表人 蒋旭升
企业类型 有限公司
设立时间 2003 年 03 月 31 日
注册资本 5000 万元
注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 21 号
建筑智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属
与非金属矿产资源地质勘探；特种设备安装改造修理；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建
筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装
修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除
经营范围
作业（爆破作业除外）；食品销售；烟草制品零售；药品零售；道路
货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；矿产资源勘查；
建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；生活美容服务；建设工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
华能公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。华能公司是建设部核
准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企
业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，
并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类
施工设备 1560 台（套），年工作量 3 亿元以上，具备长期履约能力。
截止 2021 年 12 月 31 日，华能公司资产总额 533,827,897.54 元，净资产
48,005,431.87 元 ， 2021 年 实 现 营 业 收 入 382,426,711.34 元 ， 净 利 润
114,614.97 元（未经审计）。
华能公司不是失信被执行人。
2、甘肃煤炭第一工程有限责任公司
公司名称 甘肃煤炭第一工程有限责任公司
统一社会信用代码 91620400924764270U
法定代表人 党庆业
企业类型 有限责任公司
设立时间 1999 年 02 月 23 日
注册资本 5199.26 万元
注册地址 甘肃省白银市平川区长征东路 1003 号
建筑智能化工程施工；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目
工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；
爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；
地质灾害治理工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特
种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设
经营范围
施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货
物）；电气安装服务；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；矿产
资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。煤一公司是建设部核
准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资
质企业，2000 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，2007 年公司通过质量、环境、
职业健康安全管理体系、工程建设施工企业质量管理“四标一体”认证，具备较
强的矿井、建筑、机电安装等工程施工能力。
截止 2021 年 12 月 31 日，煤一公司资产总额 559,975,271.27 元，净资产
79,061,552.08 元，2021 年实现营业收入 587,956,521.78 元，净利润 17,184.93
元（未经审计）。
煤一公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为景泰煤业白岩子煤矿一水平井底车场、辅助运输石门、
输送机石门，副斜井提升机房及提升设备安装，一水平主变电所及排水泵房，一
水平 1 区段井巷工程，浴室灯房联合建筑及工业场地土方，地面爆炸物品库等相
关工程施工。主要内容如下：
1、一水平井底车场、一水平辅助运输石门、一水平带式输送机石门及附属
井巷工程施工图纸设计范围内的所有内容，工期 356 天。
2、副斜井提升机房工程，工期 150 天。
3、副斜井提升设备安装 ，工期 50 天。
4、一水平主变电所、一水平主排水泵房、一水平主排管子道、一水平水仓
及通道矿建工程施工图纸设计范围内的所有内容，工期 178 天。
5、矿建二期一水平 1 区段井巷工程施工，工期 225 天。
6、浴室灯房联合建筑施工图内的土建及安装工程，工期 330 天。
7、工业场地土方工程，工期 30 天。
8、地面爆炸物品库施工图内的土建及安装工程，工期 90 天。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易采取公开招投标方式，通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿
煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，参考同类型施工市场价
格。景泰煤业根据矿井建设需要，委托招标代理单位就上述工程施工进行了公开
招投标，根据中标通知书，确定由华能公司负责一水平井底车场、一水平辅助运
输石门、输送机石门，副斜井提升机房及提升设备安装，一水平主变电所及排水
泵房，一水平 1 区段井巷工程，浴室灯房联合建筑及工业场地土方等相关工程施
工，工程总价 6595.15 万元；由煤一公司负责地面爆炸物品库工程施工，工程总
价 256 万元。双方依据招标文件以及招标结果商签了《建设工程施工合同》。
五、关联交易协议的主要内容
1、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：一水平井底车场、一水平辅助运输石门、一水平带式输送机石门
及附属井巷工程。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：一水平井底车场、一水平辅助运输石门、一水平带式输送机石门
及附属井巷工程施工图纸设计范围内的所有内容。
（2）合同工期
工期总日历天数：356 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷
工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关
技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格
标准。若有新颁发的有关工程质量标准、规范实施时，以新颁发的为准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 1395 万元
合同价格形式：采用固定总价合同。
2、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂副斜井提升机房。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：土建及装饰工程、电气工程、采暖通风及给排水的施工，并承担
工程质量保修责任，具体以工程量清单及图纸为准。
（2）合同工期
工期总日历天数：150 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 282 万元
合同价格形式：采用固定单价合同 。
3、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂副斜井提升设备安装。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号。
资金来源：企业自筹
工程内容：白岩子矿井及选煤厂副斜井提升设备设计范围内的设备安装工程。
（2）合同工期
工期总日历天数：50 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 49.5 万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
4、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：一水平主变电所、一水平主排水泵房、一水平主排管子道、一水
平水仓及通道矿建工程。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：一水平主变电所、一水平主排水泵房、一水平主排管子道、一水
平水仓及通道矿建工程施工图纸设计范围内的所有内容。
（2）合同工期
工期总日历天数：178 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷
工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关
技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格
标准；若有新颁发的有关工程质量标准、规范实施时，以新颁发的为准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 831.72 万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
5、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂建设项目矿建二期一水平 1 区段井巷工程施
工
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：矿建二期一水平 1 区段井巷工程施工图纸、设计说明、工程预算
书、现场技术交底等范围内所有工程。
（2）合同工期
工期总日历天数：225 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷
工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关
技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格
标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 1279.02 万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
6、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂浴室灯房联合建筑
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：浴室灯房联合建筑施工图内的土建及安装工程。
（2）合同工期
工期总日历天数：330 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 2452.9 万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
7、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂工业场地土方工程。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：施工图范围内所有土方的回填、开挖等内容
（2）合同工期
工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合国家工程质量合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 305 万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
8、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂地面爆炸物品库
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590 号
资金来源：企业自筹
工程内容：地面爆炸物品库施工图内的土建及安装工程
（2）合同工期
工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）质量标准
工程质量符合合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币 256 万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于推进白岩子矿井项目建设进程，促进项目早日建成投产，
释放产能，提升公司煤炭产量。本次交易将充分利用关联方在工程施工经验、技
术、区位和人员等方面的条件和优势，保证景泰煤业白岩子矿井项目建设工程质
量。该交易通过公开招标确定中标单位和中标价，工程定价依据甘肃省建筑工程
预算、费用等定额相关规定执行，关联交易价格公允。煤一公司、华能公司具备
工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍，拥有优秀的业绩经验和便利的服
务条件，具备较强的履约能力，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。
七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况
2021 年，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为
42,006.59 万元。2022 年 1 月，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关
联交易总额为 1,087.04 万元。
八、独立董事意见
独立董事就控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项进行了事前审核，并
发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯《独立董事关于相关事项发表的
独立意见》。
九、保荐机构意见
中信证券股份有限公司对控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项进行
了核查，并出具了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《中信证券股份有
限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易事项的核查意见》。
十、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.独立董事发表的意见；
3.保荐机构核查意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年3月2日
