证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-24
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
    关于增加 2021 年年度股东大会议案暨股东大会补充通知
                                    的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第十届

董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》等议

案。经公司审慎考虑决定延期于 2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开 2021

年年度股东大会（详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开

2021 年年度股东大会的通知》、2022 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于

2021 年年度股东大会的延期公告》）。

    2022 年 3 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东靖远煤业集团有限责任公

司（以下简称“靖煤集团”）提交的《关于增加靖远煤电 2021 年年度股东大会

提案的函》，提议将已经公司第十届董事会第五次会议审议通过的《关于收购农

升化工股权暨关联交易事项的议案》《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联

交易的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    经公司董事会核查，截止公告之日，靖煤集团持有公司 1,061,505,580 股股

份，占公司总股本的 45.15%，上述议案的提案人主体资格符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案

属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将

上述临时提案作为新增议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将公司 2021

年年度股东大会审议召开通知补充公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2021 年年度股东大会
   2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于

召开 2021 年年度股东大会的议案》。

   3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   4、召开时间：

   现场会议时间：2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:30

   网络投票时间：2022 年 3 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

   5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

   （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

   （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

   6、股权登记日：2022 年 3 月 18 日（星期五）

   7、出席对象：

   （1）截止 2022 年 3 月 18 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室

   二、会议主要议题
                                                               备注
提案编码                    议案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

   100     总议案：提交本次会议的所有议案。                     √
  1.00     关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；              √
  2.00     关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；            √
           关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
  3.00                                                        √
           告》的议案；

  4.00     关于 2021 年度利润分配预案的议案；                 √
  5.00     关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案；             √
  6.00     关于 2022 年日常关联交易预计的议案；               √
  7.00     关于综合授信额度的议案；                           √
  8.00     关于为全资子公司提供担保的议案；                   √

  9.00     关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案；         √

           关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的
  10.00                                                       √
           议案。

   上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审

议通过，详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、

巨潮资讯网的《2021 年度报告全文》第三节、第四节有关内容；《2021 年度监

事会工作报告》；《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；《关于 2021

年度利润分配预案的公告》；《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘

要》；《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》；《关于综合授信额度的公告》；

《关于为全资子公司提供担保的公告》；《关于收购农升化工股权暨关联交易事

项的公告》；《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告》。
   特别提示：

    1、议案 4、6、8、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票

并披露；

    2、议案 6、9、10 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

    3、公司独立董事将在本次股东大会述职。

   三、会议登记方法

   1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持

股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
   2、登记时间：2022 年 3 月 24 日、25 日 9：00-17：00。

   3、登记地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司证券部

   4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及

股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登

记手续。

   5、其他事项

   联系人：杨芳玲

   联系电话：0931-8508220

   传真：0931-8508220

   邮编：730030

   电子邮箱：jingymd@163.com

   本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   1、投票代码：360552

   2、投票简称：靖煤投票

   3、填报表决意见

   本次会议审议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2022 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 28 日 09:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件

    1、第十届董事会第五次会议决议；

    2、第十届监事会第四次会议决议。




                                   甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                               2022年3月18日
        附：
                             甘肃靖远煤电股份有限公司
                           2021年年度股东大会授权委托书
         兹授权                   （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股

  份有限公司 2021 年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做

  出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关

  文件。
                                                         备注             表决意见
提案                                                    该列打勾
                            议案内容
编码                                                    的栏目可   同意     反对     弃权
                                                        以投票
100       总议案：提交本次会议的所有议案。                √
1.00      关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；         √
2.00      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；         √
          关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
3.00                                                      √
          报告》的议案；
4.00      关于 2021 年度利润分配预案的议案；              √
5.00      关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案；          √
6.00      关于 2022 年日常关联交易预计的议案；            √
7.00      关于综合授信额度的议案；                        √
8.00      关于为全资子公司提供担保的议案。                √
9.00      关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案；      √
          关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易
10.00                                                     √
          的议案。

         委托人：

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         受托人：

         受托人身份证号：

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