证券代码：000552            证券简称：靖远煤电          公告编号：2022-23
债券代码：127027            债券简称：靖远转债



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                关于 2021 年年度股东大会的延期公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会将延期

召开，会议时间由原定的 2022 年 3 月 23 日（星期三）延期至 2022 年 3 月 28

日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022 年 3 月 18 日。

    2022 年 3 月 18 日，公司董事会收到控股股东靖远煤业集团有限责任公司提

交的《关于增加靖远煤电 2021 年年度股东大会提案的函》，提议将已经公司第十

届董事会第五次会议审议通过的《关于收购农升化工股权暨关联交易的议案》 关

于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司

2021 年年度股东大会审议，除此之外，本次股东大会审议事项不变。

    一、原股东大会有关情况

    1、原股东大会的届次：2021 年年度股东大会

    2、原股东大会召开日期和时间：

    现场会议时间：2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 3 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 23 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    3、原股东大会股权登记日
股份类型       股票代码       股票简称                股权登记日

   A股          000552        靖远煤电       2022 年 3 月 18 日（星期五）

   二、股东大会延期原因

   鉴于目前甘肃省正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫

情防控要求，公司董事会经过审慎考虑，决定将原定于 2022 年 3 月 23 日召开的

2021 年年度股东大会延期至 2022 年 3 月 28 日（星期一）召开。

   三、延期后股东大会的有关情况

   1、股东大会的届次：2021 年年度股东大会

   2、延期后的会议召开日期和时间

   现场会议时间：2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:30

   网络投票时间：2022 年 3 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

   3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请详见 2022 年 3 月

18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年年度股东

大会议案暨股东大会补充通知的公告（延期后）》（公告编号：2022-24）。

   特此公告




                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                           2022年3月18日