证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-44
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
         关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”、“上市公司”）拟发行

股份购买窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%的股权，同时募

集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司在筹划及实施本次交易过程中，

严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的

保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易

过程的始终，具体情况说明如下：

    1．本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管

理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，上市公

司与交易对方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相

关敏感信息的知悉范围。

    2．上市公司筹划本次交易事项，已记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，

并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。在与本次交易相关的会议中，相关

的保密信息仅限于上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机

构相关人员知晓。上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机

构相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

    3．根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司与拟聘请的独立

财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构签署了《保密协议》。上市公司

与上述机构保证不向与本次交易无关的任何第三方透露信息。上述中介机构和经办

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人员，参与制定、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的

相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。

   4．上市公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息

依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公

司股票。

   综上所述，上市公司及本次交易的相关方已采取必要且有效的保密措施以防止

保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易

的情形。

   特此说明。




                                        甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                               2022年4月25日




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