甘肃靖远煤电股份有限公司
            独立董事关于相关事项发表的独立意见


        关于收购煤一、华能公司股权关联交易的事前认可独立意见

    公司拟提交董事会审议《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议

案》，我们事前对该关联交易进行了核实，认为公司本次收购煤一公司、华能公

司股权有利于减少关联交易，本次收购后能够充分发挥协同效应，延伸公司产业

链条，提高公司抗风险能力。本次关联交易以评估价格为准，定价公允，交易风

险可控，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，

我们同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。



             关于收购煤一、华能公司股权关联交易的独立意见

    1、公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于收购煤一公司、华能公

司股权暨关联交易的议案》，根据规定，公司 7 名关联董事回避表决，出席董事

会的 8 名非关联董事进行了表决并通过了上述议案。董事会表决程序符合《公司

法》《公司章程》等法律法规的规定。

    2、收购煤一公司、华能公司股权有利于减少关联交易，规范公司运作；同

时，本次收购能够促进公司煤电化主业和基建施工产业协同发展，有利于提升公

司竞争力，延伸公司产业链，提高公司抗风险能力，进一步壮大公司规模和实力。

本次交易价格根据评估价格确定，价格公允，交易风险可控，不会损害公司及非

关联股东利益。我们同意该议案。




                      独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

                                         2022 年 5 月 10 日