证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-53
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议

于 2022 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 29 日

以微信、OA、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事

15 名，实际参加表决董事 15 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法

律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高

宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于收购煤一公

司、华能公司股权暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网

的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


                                      1
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。




                             甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                    2022 年 5 月 10 日




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