证券代码：000552           证券简称：靖远煤电            公告编号：2022-57
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                      第十届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



       一、会议召开情况

       甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议

于 2022 年 5 月 19 日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议

在公司 211 会议室召开，本次会议预通知已于 2022 年 5 月 17 日以微信、OA、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加

表决董事 15 名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会

议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规

定。

       二、会议审议情况

       经与会董事审议，会议通过了以下决议：

       1、关于不提前赎回“靖远转债”的议案。

       表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

       详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于不提前赎回

靖远转债的公告》。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

       特此公告。



                                     甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 20 日

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