中信证券股份有限公司
 关于甘肃靖远煤电股份有限公司股票价格波动的核查意见

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”“上市公司”）拟以发行
股份方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、
中国华融资产管理股份有限公司合计持有的窑街煤电集团有限公司 100%股权，
并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“独立财务顾问”）作为上市
公司本次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易在股价敏感重大信息公布前
20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见如下：

    上市公司股票于 2022 年 4 月 11 日开市时起停牌，连续停牌前第 21 个交易
日（即 2022 年 3 月 9 日）的收盘价格为 3.95 元/股，连续停牌前一交易日（即
2022 年 4 月 8 日）的收盘价格为 3.95 元/股，停牌前 20 个交易日累计涨幅为 0.00%。

    同期，2022 年 3 月 9 日深圳证券交易所深证成指收盘为 12107.17 点，2022
年 4 月 8 日深圳证券交易所深证成指收盘为 11959.27 点，累计涨幅为-1.22%。
同期，2022 年 3 月 9 日中证煤炭指数收盘为 2252.43 点，2022 年 4 月 8 日中证
煤炭指数收盘为 2392.45 点，累计涨幅为 6.22%：

                            停牌前 21 个交易日           停牌前 1 个交易日
           项目                                                                涨跌幅
                            （2022 年 3 月 9 日）      （2022 年 4 月 8 日）
公司股票收盘价（元/股）                         3.95                    3.95    0.00%
深证成指收盘指数（点）                   12107.17                   11959.27    -1.22%
中证煤炭指数（点）                        2252.43                    2392.45    6.22%
                      剔除大盘因素影响后的涨跌幅                                1.22%
                     提出同行业板块影响后的涨跌幅                               -6.22%

    上市公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日累计涨幅为 0.00%，
剔除大盘因素影响后在该区间的累计涨幅为 1.22%，剔除行业板块因素影响后在
该区间内的累计跌幅为-6.22%。综上，在剔除同期大盘因素和同期同行业板块因
素影响后，上市公司股价在本次交易信息发布前 20 个交易日内累计涨跌幅未超
过 20%，未构成异常波动情况。


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    经核查，中信证券股份有限公司认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，
上市公司股价在本次重大资产重组停牌公告披露前 20 个交易日内累计涨幅未超
过 20%。

    特此说明。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司股票
价格波动的核查意见》的签章页）




财务顾问主办人：


                           邓俊               许子晶




                                                 中信证券股份有限公司




                                                   年      月      日




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