证券代码：000552            证券简称：靖远煤电          公告编号：2022-92
债券代码：127027            债券简称：靖远转债



                          甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第十届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



       一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第八次会议于2022年8月29日上午

十一点半在白银平川公司211会议室召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电

话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表

决监事5名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人员列席会议。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规

定。

       二、会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》的议案；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况

公告》。

    2、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022 年半年度

报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。

    监事会发表书面审核意见，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议甘
肃靖远煤电股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证

监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、监事会发表的意见。




                                       甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                              2022年8月31日