证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-91
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第十届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29

日上午十点在白银平川公司 211 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，

本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体董

事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。会议由董事长杨先春主

持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》的议案；

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况

公告》。

    2、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案。

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022 年半年度

报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。

    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资


                                      1
讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事对相关事项发表的独立意见。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                        2022 年 8 月 31 日




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