证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-112
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第十届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会

议于 2022 年 10 月 28 日上午十点在白银平川公司 211 会议室以现场和通讯表决

相结合方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以 OA、微信、电话、传

真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 14 名，实际参加表决

董事 14 名。会议由公司董事长杨先春先生主持，会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于聘任公司总经理的议案；

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    因总经理职位空缺，根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任刘昌平先生

为公司总经理。任期与本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）

    2、关于制定《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案；

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范经理层成员薪酬管理，结

合公司实际情况，制定本办法。同时，废止 2013 年 3 月 22 日公司第七届董事会

第九次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理办法》。


                                      1
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

    3、关于2022年第三季度报告的议案。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2022年第三季度报告》。

    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资

讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 31 日




附简历：

    刘昌平，男，1971 年 02 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任靖远矿

务局红会一矿技术员、助理采煤工程师，靖远矿务局科学研究设计院采矿室工程

师、副主任、科研开发管理室主任，靖远煤业有限责任公司安全监察局副局长，

靖远煤业工程勘察设计有限公司执行董事、经理，公司大水头矿党委委员、书记，

甘肃金远煤业有限公司总经理、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司总经理。现任公

司规划发展与环境保护部部长。

    截止本公告披露日，刘昌平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被

                                   2
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                     3