甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事
                 关于相关事项发表的独立意见


                   关于聘任总经理的独立意见
    按照《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独

立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第十四

次会议关于聘任总经理的议案发表如下意见：

    1、在公司聘任总经理的审议和表决过程中，董事会严格遵循相关法律法规

和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。

    2、经审阅聘任人员职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发

现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入

者，或者禁入尚未解除的情况。刘昌平先生具备相关专业知识和相应决策、监督、

协调能力，能够胜任相关职责的要求，我们同意聘任刘昌平先生为公司总经理。



    关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—

主板上市公司规范运作》《深交所股票上市规则》等相关规定和要求，作为公司

的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司

资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，发表独立意见如下：

    1、截止 2022 年 9 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资

金占用的情况；

    2、截止 2022 年 9 月 30 日，公司为全资子公司白银银河机械制造有限公司

向商业银行申请 1,000 万元授信额度提供连带责任担保、为全资子公司靖煤集团
白银热电有限公司向商业银行申请 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，本事

项已经 2022 年 2 月 28 日公司第十届董事会第五次会议、2022 年 3 月 28 日公司

2021 年度股东大会审议通过。

     除此之外，截止 2022 年 9 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方

提供担保的情况，也无其他形式的对外担保事项。




                      独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

                                              2022 年 10 月 31 日