甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事
                  关于相关事项发表的独立意见


                      关于董事长辞职的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》《深交所股票上市规则》等相关规定和要求，作为公司的

独立董事，我们经过认真核查，现对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：

    经核查，杨先春先生因工作调整向公司及公司董事会递交了书面辞职报告，

辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职原因与实际情况一

致。根据公司目前经营管理的需要，公司董事会已表决推举苟小弟先生履行公司

董事长职务，我们认为杨先春先生的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经

营。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，杨先春先生的辞职报告自送达董

事会时生效。



                     关于提名董事候选人的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等相关规

定,我们作为公司独立董事, 现就公司董事会提名第十届董事会董事候选人事项,

发表如下独立意见：

    因公司董事会职务空缺，根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董

事会提名刘昌平先生为第十届董事会董事候选人，我们审阅了候选人的职业、学

历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》

的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。我们

认为公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及

《公司章程》等有关法规文件的规定，刘昌平先生符合相关法律法规关于上市公

司董事任职资格的规定。我们同意将其作为公司第十届董事会董事候选人提交股

东大会选举。
           关于拟续聘会计师事务所的事前认可独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度的规定，我们作为公司独立董事，

就公司拟续聘会计师事务所事宜进行了事前审核，发表意见如下：

    信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市

公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司

拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，有利于公司审计工作

的连续性和稳定性，符合公司及全体股东利益，我们同意将拟续聘信永中和会计

师事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构事项提交公司第十届董事会

第十六次会议审议。



                关于拟续聘会计师事务所的独立意见
   根据《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度的规定，我们作为公司独立董事，

对公司拟续聘会计师事务所事宜发表如下独立意见：

   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正

地反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任和义务。

公司拟续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，审议程序符合《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，保持了公司外部审计工作的连

续性和稳定性，保护了公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续

聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该

议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



                      独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

                                            2022 年 12 月 19 日