证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2023-05
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                    甘肃靖远煤电股份有限公司
                第十届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会

议于 2023 年 1 月 20 日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合

表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 1 月 16 日以 OA、微信、电话、传真、

电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 14 名，实际参加表决董事

14 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规

范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于控股子公司景泰煤业以自有资产抵押向银行申请贷款的议案；

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于控股子公司

景泰煤业以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

    2、关于向全资子公司银河公司增资的议案；

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于向全资子公

司银河公司增资的公告》。

    3、关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的议案。


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    表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事苟小弟、陈虎、高宏杰、张

锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于租用靖煤集

团及子公司部分资产暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资

讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                         2023 年 1 月 30 日




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