证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-08
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、为了满足公司及下属单位煤炭运销公司、全资子公司白银兴安矿用产品
检测检验有限公司（以下简称“兴安公司”）、控股子公司甘肃靖煤晶虹能源有限
公司（以下简称“晶虹能源”）日常经营、办公以及职工用餐和集体活动的场所、
场地需要，公司及煤炭运销公司、兴安公司、晶虹能源与靖远煤业集团有限责任
公司（以下简称“靖煤集团”）及靖煤集团全资子公司甘肃靖煤晶虹置业有限公
司（以下简称“晶虹置业”）签订了《资产租赁合同》，租用靖煤集团和晶虹置业
部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施，每年签约合同总价 5,889,885.84
元，其中，公司及下属煤炭运销公司签约合同价 5,177,301.84 元，兴安公司签
约合同价 445,176 元，晶虹能源签约合同价 267,408 元。
2、本次交易对方靖煤集团为公司控股股东，晶虹置业为靖煤集团全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联
交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。
公司于 2023 年 1 月 20 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的议案》，关联董事苟小弟、陈虎、
高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进
行了事前认可，并出具了独立董事意见。
二、关联方基本情况
（一）靖远煤业集团有限责任公司
1、基本情况
公司名称 靖远煤业集团有限责任公司
统一社会信用代码 91620400224761810J
法定代表人 杨先春
企业类型 有限责任公司（国有独资）
设立时间 1990 年 7 月 7 日
注册资本 188720.52 万元
注册地址 甘肃省白银市平川区
煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运
输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租
赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学
经营范围 品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五
金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生
产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上
经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。
2、靖煤集团系本公司控股股东，与本公司股权关系如下图：
3、靖煤集团是甘肃省重要能源企业，始建于 1958 年，2001 年 8 月实施债
转股改制为有限责任公司，2007 年 11 月更名为靖远煤业集团有限责任公司，为
公司控股股东。截止 2022 年 9 月 30 日，靖煤集团资产总额 22,536,977,288.95
元，净资产 10,494,612,045.46 元，前三季度实现营业总收入 5,047,358,923.06
元，净利润 369,979,418.23 元。
4、靖煤集团不是失信被执行人。
（二）甘肃靖煤晶虹置业有限公司
1、基本情况
公司名称 甘肃靖煤晶虹置业有限公司
统一社会信用代码 91620403MAC3ATWX9B
法定代表人 段永春
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
设立时间 2022 年 11 月 10 日
注册资本 壹亿伍仟万元整
注册地址 甘肃省白银市平川区长征街道长征东路 809 号
许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工(除核电站建设经营、
民用机场建设);建筑劳务分包;道路货物运输(网络货运)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
经营范围 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***
一般项目:商业综合体管理服务;物业管理;酒店管理;土地使用权
租赁;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;化妆品零售;
个人卫生用品销售;服装服饰零售;五金产品零售;家具销售;美甲
服务;融资咨询服务;市场营销策划;工程造价咨询业务;企业管理
咨询;餐饮管理;招投标代理服务;信息技术咨询服务;工程管理服
务;财务咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批
的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
2、晶虹置业为公司控股股东靖煤集团全资子公司。
3、晶虹置业成立于 2022 年 11 月 10 日，主要由原甘肃靖煤房地产开发有限
公司、甘肃天伟房地产开发有限公司、甘肃德鑫房地产开发有限责任公司以及靖
煤集团其它资产及人员组合而成，主要业务为房地产开发、酒店管理、商贸物流
等，公司设三部一室（即：党群工作部、综合办公室、经营管理部、资产财务部），
下设靖煤晶虹房地产公司，酒店管理分公司和商贸分公司。截止 2022 年 11 月
30 日，晶虹置业资产总额 543,918,115.79 元，净资产 366,753,883.04 元，实
现营业总收入 7,199,444.15 元，净利润-5,450,711.53 元。
4、晶虹置业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、房屋、建筑物
（1）公司及煤炭运销公司租赁标的
序 租用计价面
名称 出租方 其中：房产 实际使用单位及用途 租赁期限
号 积(M2)
公司本部办公楼三层、
1 办公场所 靖煤集团 办公楼 5,526.63 四层、五层、六层、副 2023.1.1-2025.12.31
楼及相关配套设施
小车队办公 公司本部小车队办公及
2 办公场所 靖煤集团 1,065.21 2023.1.1-2025.12.31
楼 停放车辆
公司档案室办公及档案
3 档案中心 靖煤集团 档案室 1,430.48 2023.1.1-2025.12.31
管理
4 会议中心 靖煤集团 会议中心楼 1,478.80 公司本部机关调度中心 2023.1.1-2025.12.31
保卫处办公
5 保卫处 靖煤集团 楼、车库、 1,018.87 公司保卫处办公 2023.1.1-2025.12.31
门房等
6 文体中心 晶虹置业 文体大楼 7,669 公司举办职工文体活动 2023.1.1-2025.12.31
晶虹宾馆
7 晶虹宾馆 晶虹置业 一、二、三 2,980 公司机关食堂 2023.1.1-2023.12.31
层
运销公司大
8 办公场所 晶虹置业 2,800 煤炭运销公司办公 2023.1.1-2025.12.31
楼
-- 合计 -- -- 23 ,968.99 -- --
（2）晶虹能源租赁标的
序 租用计价面
名称 出租方 其中：房产 用途 租赁期限
号 积(M2)
一、二、三、
1 办公楼 晶虹置业 1,238 晶虹能源办公楼 2023.1.1-2025.12.31
四层
（3）兴安公司租赁标的
序 租用计价面
名称 出租方 其中：房产 用途 租赁期限
号 积(M2)
兴安公司办
1 办公场所 晶虹置业 1,316 兴安公司办公 2023.1.1-2025.12.31
公楼
兴安公司办
2 办公场所 晶虹置业 745 兴安公司办公 2023.1.1-2025.12.31
公楼
-- 合计 -- -- 2,061 -- --
2、配套设施及其他相关资产：上表所列房产周边必要的院落、院内道路及
其地面草坪、树木、路灯和其他附着物等，以及与租赁资产使用密切的其他相关
资产。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁定价以白银市平川区当地租赁市场价为依据，综合考虑本公司租赁
的便利性和用途的适当性，经双方协商，确定实际租赁价格为 18 元/M2。
五、关联交易协议的主要内容
公司及煤炭运销公司、兴安公司、晶虹能源与靖煤集团及晶虹置业签订《资
产租赁合同》，主要内容摘要如下：
1、租赁资产及配套设施、建筑、构筑物或设备的名称、数量与用途和租赁
期限参见本公告“三、关联交易标的基本情况”。
2、租金数额、结算方式及交纳期限：
（ 1） 公 司 及 煤 炭 运 销 公 司 ：按 照 租 赁 范 围 内 的 房 产 及 构 筑 物 面 积 即
23,968.99 平方米（其中，公司与靖煤集团签订租赁面积 10,519.99 平方米，与
晶虹置业签订租赁面积 10,649 平方米，煤炭运销公司与晶虹置业签订租赁面积
2,800 平方米）为计算依据，经甲乙双方确定，租金计算标准为 18 元/月.平方
米，每年合计交付租金 5,177,301.84 元（其中，支付靖煤集团 2,272,317.84
元，支付晶虹置业 2,904,984 元）。其余院落及附属设施如围墙、院内植被及其
它附着物，亦即本合同第一条之第 2、3 项规定的租赁资产由乙方无偿使用，乙
方不再承担租金。租金按季支付，支付时间不晚于每季度的最末一工作日。
（2）晶虹能源：按照租赁范围内的房产及构筑物面积即 1,238 平方米为计
算依据，经甲乙双方确定，租金计算标准为 18 元/月.平方米，每年合计向晶虹
置业交付租金 267,408 元。其余院落及附属设施如围墙、院内植被及其它附着物，
亦即本合同第一条之第 2、3 项规定的租赁资产由乙方无偿使用，乙方不再承担
租金。租金按季支付，支付时间不晚于每季度的最末一工作日。
（3）兴安公司：按照租赁范围内的房产及构筑物面积即 2,061 平方米为计
算依据，经甲乙双方确定，租金计算标准为 18 元/月.平方米，每年合计向晶虹
置业交付租金 445,176 元。其余院落及附属设施如围墙、院内植被及其它附着物，
亦即本合同第一条之第 2、3 项规定的租赁资产由乙方无偿使用，乙方不再承担
租金。租金按季支付，支付时间不晚于每季度的最末一工作日。
3、租赁资产的维修保养、费用承担、保险理赔：
（1）租赁期间，本合同所涉全部租赁资产的维修与保养由乙方负责，一切
维修保养费用均由乙方承担。
（2）租赁期间，乙方承租全部租赁资产所产生的水费、电费、燃气费、冬
季取暖费、物业管理费等均由乙方承担，与甲方无关。
（3）租赁期间，本合同所涉全部租赁资产如非因乙方过错导致资产毁损、
灭失的，如有关保险单位理赔的，则均由甲方作为保险受益人享有全部理赔支付，
与乙方无关。但甲方应适当调整租金数额。
（4）租赁期间，本合同所涉全部租赁资产如因乙方过错导致资产毁损、灭
失的，由乙方承担全部赔偿责任。
4、合同的变更：
（1）在租赁资产出租期间，甲方如将租赁资产所有权转移给第三方，应告
知乙方租赁资产所有权转移的情况，在同等条件下，乙方享有优先购买权。所有
权转移给第三方后，租赁资产所有权取得方即成为本合同的当然出租方，享有原
出租方享有的权利，承担原出租方承担的义务。
（2）乙方如因工作上的需要，将租赁资产转租给第三方使用，必须事先征
得甲方的书面同意。
（3）乙方若确定不再租赁本合同约定的资产，应至少提前 30 日告知甲方，
双方终止本合同。
5、违约责任：
（1）甲方应保障出租资产的完整和出租的连续性，不得随意中断租赁，并
乙方在租赁期间日常所需生产生活所需用水、用电、用汽等。因甲方违反本合同
中断租赁给乙方造成的损失应由甲方全部承担。
（2）乙方逾期支付租金的，每逾期一日，乙方需每日按拖欠租金的万分之
五支付违约金。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次关联租赁主要是为了满足公司及下属单位煤炭运销公司、全资子公司兴
安公司、控股子公司晶虹能源公司日常经营、办公以及职工用餐和集体活动的场
所、场地需要，有利于公司及下属单位和子公司日常经营管理和业务的组织，便
于各项活动的开展。同时，本次租赁资产均为关联方合法拥有，地理位置优越，
交通便利，通过租赁可以减少公司成本和固定资产投入，不会对本期和未来财务
状况和经营成果产生重大影响。
七、当年年初至十一月底与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经初步统计，截止 2022 年 11 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计
发生的各类关联交易总额为 31,173.23 万元。
八、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详
见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
九、保荐机构意见
中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次关联交易事项进行了
核查，并发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《中信证券股份有限
公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易事项的持续督导核查意见》《华龙
证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易事项的持续督导核
查意见》。
十、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、保荐机构核查意见；
4、《资产租赁合同》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日
