证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2023-20
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                   甘肃靖远煤电股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    公司定于 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:50 以现场表决和网络投票结合

的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:50

    网络投票时间：2023 年 4 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 09:15 至 15:00

期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

    6、股权登记日：2023 年 3 月 30 日（星期四）
   7、出席对象：

   （1）截止 2023 年 3 月 30 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19

楼会议室

   二、会议主要议题

  提案                                                            备注
                            议案名称
  编码                                                    该列打勾的栏目可以投票

                               非累积投票提案

  100      总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。              √
  1.00     关于拟变更公司全称及证券简称的议案；                    √

  2.00     关于拟变更公司注册资本的议案；                          √
           关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董
  3.00                                                             √
           事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；
  4.00     关于综合授信额度的议案；                                √

  5.00     关于为下属企业提供担保的议案；                          √
  6.00     关于《2023 年度财务预算报告》的议案；                   √

                                累积投票提案

  7.00     关于选举第十届董事会董事的议案；                     应选 5 人

  7.01     许继宗                                                  √

  7.02     朱新节                                                  √
  7.03     王志民                                                  √

  7.04     马维斌                                                  √

  7.05     王立勇                                                  √
  8.00     关于选举第十届监事会监事的议案。                     应选 3 人

  8.01     陈虎                                                    √
  8.02      李洪源                                              √

  8.03      王健                                                √

   上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议

审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨

潮资讯网的《第十届董事会第十八次会议决议公告》《第十届监事会第十一次会

议决议公告》《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》《关于拟变更公司注册资

本的公告》 <公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>

修订对照表》《关于综合授信额度的公告》《关于为下属企业提供担保的公告》

《2023 年度财务预算报告》。

   特别提示：

    1、上述议案 1、2、3、5、7、8 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对

中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决

单独计票并披露；

    2、上述议案 7、8 对董事、监事的选举采用累积投票制；

    3、上述议案 1、2、3 为特别决议事项，应由出席股东大会股东所持表决权

的三分之二以上通过。

   三、会议登记方法

   1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证
办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持

股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

   2、登记时间：2023 年 4 月 3 日、4 日 9：00-17：00。

   3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部

   4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及

股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登
记手续。

   5、其他事项

   联系人：杨芳玲
   联系电话：0931-8508220

   传真：0931-8508220
   邮编：730030

   电子邮箱：jingymd@163.com

   本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   1、投票代码：360552

   2、投票简称：靖煤投票

   3、填报表决意见

   （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数             填报

        对候选人 A 投 X1 票              X1 票

        对候选人 B 投 X2 票              X2 票

        …                               …

        合   计                          不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   选举董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 5 人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

   股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

   选举监事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 3 人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6 日 09:15 至 15:00 期间

的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件

    1、第十届董事会第十八次会议决议；

    2、第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                     甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                               2023 年 3 月 22 日
                     甘肃靖远煤电股份有限公司

                 2023年第二次临时股东大会授权委托书



    兹授权                （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股

份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果

没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。
                                                     备注             表决意见
 提案                                              该列打勾
                       议案内容
 编码                                              的栏目可    同意    反对      弃权
                                                   以投票
                               非累积投票提案
        总议案：提交本次会议的所有非累积投票议
  100                                                 √
        案。
 1.00   关于拟变更公司全称及证券简称的议案；          √
 2.00   关于拟变更公司注册资本的议案；                √
        关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
 3.00   《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议      √
        案；
 4.00   关于综合授信额度的议案；                      √
 5.00   关于为下属企业提供担保的议案；                √
 6.00   关于《2023 年度财务预算报告》的议案；         √
                                  累积投票提案

 7.00   关于选举第十届董事会董事的议案；           应选 5 人     投票数（票）
 7.01   许继宗                                        √
 7.02   朱新节                                        √
 7.03   王志民                                        √
 7.04   马维斌                                        √
 7.05   王立勇                                        √
 8.00   关于选举第十届监事会监事的议案。           应选 3 人     投票数（票）
 8.01   陈虎                                          √
 8.02   李洪源                                        √
 8.03   王健                                          √
委托人：

持股数量：

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委托书有效期：

委托人签名（盖章）：