北京市盈科（兰州）律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的
法律意见书
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电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267
北京市盈科（兰州）律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃靖远煤电股份有限公司
北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃靖远煤电
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司
2023年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法
规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的
相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员
资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并
不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实
性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司于2023年3月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、
召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的
身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和
公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告
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知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次
股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事张锋刚先生主持，本次股
东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等
文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共35人，代表公司有表决权股份
3,257,349,398股，占公司有表决权股份总数的70.64%。
参加网络投票的股东29人，代表公司有表决权股份1,630,694,152股，占公
司有表决权股份总数的35.36%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有符合有
关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名
册对深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股
东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、 股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票的相结合的方式进
行了表决：
1．关于拟变更公司全称及证券简称的议案；
表决结果：表决通过。
同意3,257,156,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；
反对190,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；
弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
总数的0.00％。
其中，中小投资者同意表决票数23,684,823股，占该等股东有效表决权股
份总数的99.19％。
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2．关于拟变更公司注册资本的议案；
表决结果：表决通过。
同意3,256,034,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；
反对1,312,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；
弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
总数的0.00％。
其中，中小投资者同意表决票数22,562,723股，占该等股东有效表决权股
份总数的94.49％。
3．关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》的议案；
表决结果：表决通过。
同意3,245,091,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.62％；
反对12,144,547股，占出席会议有表决权股份总数的0.37％；
弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的0.01％。
其中，中小投资者同意表决票数11,620,376股，占该等股东有效表决权股
份总数的48.67％。
4．关于综合授信额度的议案；
表决结果：表决通过。
同意3,255,684,398股，占出席会议有表决权股份总数的99.95％；
反对1,551,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.05％；
弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的0.00％。
5．关于为下属企业提供担保的议案；
表决结果：表决通过。
同意3,255,684,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.95％；
反对1,552,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.05％；
弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的0.00％。
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其中，中小投资者同意表决票数22,212,723股，占该等股东有效表决权股
份总数的93.03％。
6．关于《2023年财务预算报告》的议案；
表决结果：表决通过。
同意3,256,931,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；
反对305,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；
弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的0.00％。
7．关于选举第十届董事会董事的议案；
（1）许继宗：得票数3,302,158,689股，占出席股东大会有表决权股份总
数101.38%的。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,054,624股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的92.36%。
（2）朱新节：得票数3,302,160,582股，占出席股东大会有表决权股份总
数101.38%的。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,056,517股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的92.37%。
（3）王志民：得票数3,302,159,706股，占出席股东大会有表决权股份总
数101.38%的。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,055,641股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的92.37%。
（4）马维斌：得票数3,302,158,925股，占出席股东大会有表决权股份总
数101.38%的。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,054,860股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的92.37%。
（5）王立勇：得票数2,194,021,549股，占出席股东大会有表决权股份总
数的67.36%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,055,654股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的92.37%。
8．关于选举第十届监事会监事的议案。
（1）陈虎：得票数3,523,796,323股，占出席股东大会有表决权股份总数
108.18%的。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,064,624股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份总数的92.41%。
（2）李洪源：得票数3,523,786,340股，占出席股东大会有表决权股份总
5
数108.18%的。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,054,641股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的92.36%。
（3）王健：得票数2,194,021,557股，占出席股东大会有表决权股份总数
的67.36%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数22,055,662股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份总数的92.37%。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、二名监事和二名股东代表
共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决
结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会影响中小投资者利益的重大事项，已经中
小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决；
普通决议议案的赞成票比例超过出席会议的有表决权的股份的二分之一；特别
决议事项议案的赞成票比例超过出席会议的有表决权的股份的三分之二；通过
表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，
本次股东大会形成的决议合法有效。
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（此页无正文，为本法律意见书之签字盖章页）
北京市盈科（兰州）律师事务所
负责人：张 骏 雅 经办律师： 王 栋
张 天 晶
2023年4月6日
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