证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2023-27
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第十届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会

议于2023年4月14日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合表

决方式召开。本次会议通知已于2023年4月10日以 OA、微信、电话、传真、电子

邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。

会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等

法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的议案。

    表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于向刘化化工

增资并启动气化气项目二期建设的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




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甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

       2023 年 4 月 15 日




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