证券代码：000552               证券简称：甘肃能化         公告编号：2023-30
债券代码：127027               债券简称：能化转债


                         甘肃能化股份有限公司
                         关于公司董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事魏彦珩、赵昆

仑、韩振江先生递交的辞职报告。

    因任期已满 6 年，独立董事魏彦珩先生辞去公司独立董事及董事会专门委员

会相关职务，因工作调整，董事赵昆仑、韩振江先生辞去公司董事及相关职务。

    公司对魏彦珩、赵昆仑、韩振江先生在公司担任前述职务期间勤勉尽责、务

实敬业的工作精神表示敬意！对其为公司生产经营、科学决策、规范运作等方面

所做出的贡献表示衷心感谢！

    辞职后，魏彦珩先生不在担任公司任何职务，赵昆仑、韩振江先生在公司担

任中层管理职务。

    上述人员均未持有公司股份。赵昆仑、韩振江先生的辞职将不会导致公司董

事会成员低于法定人数或公司章程规定人数的三分之二，根据有关法律法规和

《公司章程》等规定，赵昆仑、韩振江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起

生效。魏彦珩先生的辞职，将会导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，其辞职自公司股

东大会选举产生新任独立董事并且填补空缺后方能生效，在此之前，魏彦珩先生

将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司将按照有关规定完成相

关职务补选工作。

    特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会

     2023 年 4 月 26 日