证券代码：000552            证券简称：甘肃能化          公告编号：2023-42
债券代码：127027            债券简称：能化转债



                          甘肃能化股份有限公司
                关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50 以现场表决和网络投票结

合的方式召开 2022 年年度股东大会，会议有关事项如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2022 年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关

于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50

    网络投票时间：2023 年 5 月 24 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 24 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）
   7、出席对象：

   （1）截止 2023 年 5 月 18 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19

楼会议室

   二、会议主要议题
                                                               备注
 提案
                            议案名称                    该列打勾的栏目可以
 编码
                                                              投票
                             非累积投票提案
  100      总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。           √
 1.00      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案                √
 2.00      关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；              √
 3.00      关于《2022 年度财务决算报告》的议案；                √
 4.00      关于 2022 年度利润分配预案的议案；                   √
 5.00      关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案；               √
           关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年
 6.00                                                           √
           日常关联交易预计的议案；
 7.00      关于选举第十届董事会独立董事的议案。                 √
                               累积投票提案
 8.00      关于选举第十届董事会非独立董事的议案。            应选 2 人
 8.01      李青标                                               √
 8.02      武威                                                 √

   上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会

议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、
巨潮资讯网的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》《第十届监事会第十三
次会议决议公告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》

《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《2022 年年度

报告全文》《2022 年年度报告摘要》《关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023

年日常关联交易预计的公告》。

   根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

   特别提示：

    1、上述议案 4、6、7、8 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票

并披露；

    2、议案 6 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；

    3、议案 8 对董事的选举采用累积投票制。

   三、会议登记方法

   1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持

股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

   2、登记时间：2023 年 5 月 22 日、23 日 9：00-17：00。

   3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部

   4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及

股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登

记手续。

   5、其他事项

   联系人：杨芳玲

   联系电话：0931-8508220

   传真：0931-8508220

   邮编：730050

   电子邮箱：jingymd@163.com

   本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   1、投票代码：360552

   2、投票简称：能化投票

   3、填报表决意见

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数              填报

       对候选人 A 投 X1 票               X1 票

       对候选人 B 投 X2 票               X2 票

       …                                …

       合   计                           不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   选举董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 2 人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间

的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第二十一次会议决议；

    2、第十届监事会第十三次会议决议。




                                      甘肃能化股份有限公司董事会

                                               2023年4月28日
                              甘肃能化股份有限公司
                          2022年年度股东大会授权委托书

         兹授权                  （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有

  限公司 2022 年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指

  示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                         备注               表决意见
 提案
                          议案内容                    该列打勾的栏
 编码                                                                同意     反对     弃权
                                                      目可以投票
                                      非累积投票提案
         总议案：提交本次会议的所有非累积投票议
100.00                                                    √
         案；
 1.00    关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；          √

 2.00    关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；          √

 3.00    关于《2022 年度财务决算报告》的议案；            √
 4.00    关于 2022 年度利润分配预案的议案；               √
 5.00    关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案；           √
         关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年
 6.00                                                     √
         日常关联交易预计的议案；
 7.00    关于选举第十届董事会独立董事的议案。             √
                                         累积投票提案
 8.00    关于选举第十届董事会非独立董事的议案。         应选 2 人       投票数（票）
 8.01    李青标                                           √
 8.02    武威                                             √

         委托人：

         持股数量：

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