证券代码：000558             证券简称：莱茵体育              公告编号：2019-074


                   莱茵达体育发展股份有限公司

                第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2019 年 10 月

23 日、10 月 25 日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出第十届董事会第
二次会议通知及延期通知，会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场加
通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等规定。本次会议由副董事长曾赴辽先生主持，会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正
文
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文详见公司同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第三季度报告》正文详见公司同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第
三季度报告正文》（公告编号：2019-075）。
     二、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》
     同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）

申请不超过 6,000.00 万元（大写：陆仟万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过 1
年（以下简称“本次授信”）。公司分别以坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的商业物业（总
面积 1,559.47 平方米）及全资子公司上海莱德置业有限公司（以下简称“上海莱德”）
拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积 3,234.29 平方米）为本次
授信提供抵押担保。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》（公告编号：2019-076）。

    三、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                                  莱茵达体育发展股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       二〇一九年十月三十日




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