证券代码：000558               证券简称：莱茵体育             公告编号：2020-019


                   莱茵达体育发展股份有限公司

          关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第
十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，并于 2020
年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。为保护广大
投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2019 年度股东大会
的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召
开 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14 时 30 分；
    （2）网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18
日下午 15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证



                                        -1-
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于公司股权登记日 2020 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2019 年度财务决算报告》；
    4、审议《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文及摘要；
    5、审议《2019 年度利润分配预案》；
    6、审计《2019 年度独立董事述职报告》；
    7、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
    8、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。
    上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表：

 提案编码                   提案名称                                  备注



                                       -2-
                                                                  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

    1.00    《2019 年度董事会工作报告》                                 √

    2.00    《2019 年度监事会工作报告》                                 √

    3.00    《2019 年度财务决算报告》                                   √
            《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文
    4.00                                                                √
            及摘要
    5.00    《2019 年度利润分配预案》                                   √

    6.00    《2019 年度独立董事述职报告》                               √

    7.00    《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》              √

    8.00    《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》                √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。
    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
    6、登记时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
    7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼公司证券事务部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


                                        -3-
    六、其他事项
   1、会议联系方式：
   联系人：邹玮 廖丰羽
   联系电话：0571-87851738，联系传真：0571-87851739
   联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼莱茵达体育发展股
份有限公司，邮政编码：310012
   2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
   1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
   2、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。


   特此公告。


                                                 莱茵达体育发展股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      二〇二〇年五月十四日




                                    -4-
    附件一：

                  莱茵达体育发展股份有限公司
               2019 年度股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
                                                                     备注
  提案                                                             该列打勾
                                        提案名称
  编码                                                             的栏目可
                                                                     以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                 非累积投票提案
  1.00 《2019 年度董事会工作报告》                                    √
  2.00 《2019 年度监事会工作报告》                                    √
  3.00 《2019 年度财务决算报告》                                      √
  4.00 《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文及摘要         √
  5.00 《2019 年度利润分配预案》                                      √
  6.00 《2019 年度独立董事述职报告》                                  √
  7.00 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》                 √
  8.00 《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》                   √
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：

                  表决意见种类                          委托数量

                         同意                              1股

                         反对                              2股



                                      -5-
                            弃权                             3股

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020
年 5 月 18 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       -6-
附件二：

                                   授权委托书
       兹全权委托    先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有
限公司 2019 年度股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：


                                                                    备注
                                                                  该列打
提案                                                                       同   反 弃
                                提案名称                          勾的栏
编码                                                                       意   对 权
                                                                  目可以
                                                                    投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                    非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》                                    √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》                                    √
3.00 《2019 年度财务决算报告》                                      √
        《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文及
4.00                                                                √
        摘要
5.00 《2019 年度利润分配预案》                                      √
6.00 《2019 年度独立董事述职报告》                                  √
7.00 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》                 √
8.00 《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》                   √




       委托人（签名或盖章）：              委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人股东账户：                    委托人持股数：
       被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：
       委托书有效期限：                    委托日期：   年   月    日




                                           -7-
附件三：

                                    回执

    截止 2020 年 月   日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司   股，
拟参加公司 2019 年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：


    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
    特此通知。




                                      -8-