证券代码：000558                 证券简称：莱茵体育               公告编号：2021-045


                    莱茵达体育发展股份有限公司

    关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开的第
十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，
并 于 2021 年 5 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-042）。为保护广大投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，
现发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日（星期四）下午 14 时 30 分；
    （2）网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 6 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日上午 9:15
至 2021 年 6 月 10 日下午 15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证



                                          -1-
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 3 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于公司股权登记日 2021 年 6 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
    上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2021
年 5 月 26 日登载于《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表：

                                                                          备注
提案编码                    提案名称
                                                                     该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
                                  非累积投票提案

   1.00     《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》                        √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授



                                        -2-
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。
    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
    6、登记时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
    7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼公司证券事务部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：邹玮、廖丰羽
    联系电话：0571-87851738，联系传真：0571-87851739
    联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼莱茵达体育发展股
份有限公司
    邮政编码：310012
    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                                     莱茵达体育发展股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          二〇二一年六月七日


                                       -3-
    附件一：

                  莱茵达体育发展股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
                                                                      备注
  提案                                                            该列打勾
                                         提案名称
  编码                                                            的栏目可
                                                                    以投票
                                  非累积投票提案

  1.00   《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》                    √

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：
                   表决意见种类                        委托数量
                         同意                              1股
                         反对                              2股
                         弃权                              3股
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


                                       -4-
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 6 月 10 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       -5-
附件二：

                                   授权委托书
       兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：


                                                                  备注
                                                                该列打
提案                                                                      同   反 弃
                                提案名称                        勾的栏
编码                                                                      意   对 权
                                                                目可以
                                                                  投票
                                    非累积投票提案

1.00    《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》                     √



       委托人（签名或盖章）：                委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人股东账户：                      委托人持股数：
       被委托人（签名）：                    被委托人身份证号码：
       委托书有效期限：                      委托日期：   年 月 日




                                           -6-
附件三：

                                   回执

    截止 2021 年   月    日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司
    股，拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：




    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。


    特此通知。




                                     -7-