证券代码：000558               证券简称：莱茵体育             公告编号：2021-046


                   莱茵达体育发展股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    3、根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团
有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集
团有限公司承诺自《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》生效之日起无
条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所
对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登
记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期，本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有
表决权的股份数量为 95,556,702 股（占公司总股本的 7.41%）。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日（星期四）下午 14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 6 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 10 日下午 15:00
期间任意时间。

    3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室
    4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会



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    6、现场会议主持人：公司董事长胥亚斌先生
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育
发展股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有
表决权股份 484,538,641 股，占公司总股本的 37.5837%。其中，中小股东及股东代理人
共 9 人，代表公司有表决权股份 3,503,978 股，占公司总股本的 0.2718%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 98,011,330 股，
占公司总股本的 7.6024%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 8 人，代表公司有表决权股份 386,527,311
股，占公司总股本的 29.9814%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京东
卫（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决
结果如下：
    （一）审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 484,538,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,503,978 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0%。
    表决结果：审议通过了该项议案。
    三、律师出具的法律意见


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    本次股东大会由北京东卫（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，
认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法、有效。
    《北京东卫（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京东卫（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                                       莱茵达体育发展股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             二〇二一年六月十日




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