莱茵体育：第十届董事会第二十四次会议决议公告2022-01-05
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-001
莱茵达体育发展股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2021 年 12 月
23 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十届董事会第二十四次会议通
知，因部分事项需要沟通，经全体董事一致认可，本次会议延期至 2021 年 12 月 31 日
下午 2:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 1903 公司会议室以
现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要
求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中党建条款相关内容进行修改。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《 关 于修 改< 公 司章 程>的 公告 》（ 公 告编 号 ：
2022-004）、《公司章程（2021 年 12 月）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于三级全资子公司香港莱茵达投资有限公司 100%股权转让
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方案的议案》
为剥离低效资产，及时收回投资，同意公司下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有
限公司通过公开挂牌方式转让持有的香港莱茵达投资有限公司 100%股权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公
司 公 开 挂 牌 转 让所 持香 港 莱 茵 达 投 资 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-002）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展的需要，优化公司管理，同意对公司组织架构进行调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：
2022-003）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 21 日（星期五）14:30 在四川省成都市高新区交子大道 177
号中海国际中心 D 座 1903 会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1．公司第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月四日
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