莱茵体育：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（已取消）2022-01-05
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-005
莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开的第
十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）14：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 1 月 21 日 9:15 至
2022 年 1 月 21 日 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为
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投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其委托代理人；
于公司股权登记日 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903
公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案 2 属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届董事会第二十四次会议审
议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日、2022 年 1 月 5 日登载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
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四、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东：由法定代表人出席的，须持法人持股凭证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。
4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记，但出席现场
会议时应持上述证件原件，以备查验。
5、登记时间：2022 年 1 月 19 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
6、登记地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903
公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 上， 股 东可 以通 过深 交所 交 易系 统和 互联 网投 票 系统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033
联系地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903 莱
茵达体育发展股份有限公司
邮政编码：610041
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月四日
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附件一：
莱茵达体育发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
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东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15-2022 年 1 月 21 日
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发
展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的
表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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附件三：
出席股东大会的确认回执
莱茵达体育发展股份有限公司：
截止 2022 年 月 日，我单位/个人持有莱茵达体育发展股份有限公司
股股份。兹确认，我单位/本人愿意（或有委托代理人代为）出席公司 2022 年第一
次临时股东大会。
股东名称：
股东帐户卡号码：
统一信用代码/身份证号码：
股东签名（盖章）：
年 月 日
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
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