证券代码：000558                        证券简称：莱茵体育                    公告编号：2022-014


                         莱茵达体育发展股份有限公司
                 第十届董事会第二十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2022 年 2 月

16 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十届董事会第二十五次会议通

知，本次会议于 2022 年 2 月 21 日下午 2:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中

海国际中心 D 座 1903 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，

实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于三级全资子公司香港莱茵达投资有限公司 100%股权转让

进展情况暨关联交易的议案》

       同意浙江莱茵达投资管理有限公司（以下简称“浙江莱茵达”）以人民币 2,600 万

元的价格将持有的香港莱茵达投资有限公司（以下简称“香港莱茵达”）100%股权转让

给莱茵达控股，由浙江莱茵达与莱茵达控股签署《产权交易合同（股权类）》及补充协

议。

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公

司公开挂牌转让所持香港莱茵达投资有限公司 100%股权进展情况暨关联交易的公告》

（公告编号：2022-015）。



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       关联董事郦琦、丁士威对本议案回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意

见。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

       三、备查文件

       1．公司第十届董事会第二十五次会议决议；

       2．独立董事关于三级全资子公司香港莱茵达投资有限公司 100% 股权转让进展情

       况暨关联交易的事前认可意见；

       3. 独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

       4. 产权交易合同及补充协议。

       特此公告。




                                                     莱茵达体育发展股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       二〇二二年二月二十二日




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