证券代码：000558                    证券简称：莱茵体育                    公告编号：2022-025


                      莱茵达体育发展股份有限公司

                第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2022 年 4 月
18 日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议
通知，会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，
应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映
公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》第
十节“财务报告”。


                                               -1-
    （三）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要
    经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘
要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵
达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要（公告编号：2022-026、2022-027）。
    （四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营情况和发展需要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所
相关文件的要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制
度；公司 2021 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    （六）审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状
况和经营成果。本次计提信用减值准备事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度计提信用减值准备的公告》（公


                                               -2-
告编号：2022-028）。
    （七）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》的编
制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-029）。

    （八）审议通过了《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级

管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司和全体董事、

监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。

    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。根据《公司章程》及相关法

律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避了表决，本议案将直接提交公

司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险暨关联交易的公告》（公告编号：

2022-030）。
    三、备查文件
    （一）莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                                                莱茵达体育发展股份有限公司
                                                                            监 事 会
                                                                 二〇二二年四月二十八日




                                               -3-