莱茵体育：年度股东大会通知2022-04-29
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-031
莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 5 月 20 日 9:15 至
2022 年 5 月 20 日 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投
公司”）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体
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育发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《转让协议》”），莱茵达集团承诺自
股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的
5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司 2019 年
3 月 14 日登载于《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提
示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903
公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文
4.00 √
及摘要
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
6.00 《2021 年度独立董事述职报告》 √
7.00 《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》 √
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2、上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司
2022 年 4 月 29 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对本议案中小投资者（中小投
资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东：由法定代表人出席的，须持法人持股凭证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。
4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记，但出席现场
会议时应持上述证件原件，以备查验。
5、登记时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
6、登记地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903
公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033
联系地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903 莱
茵达体育发展股份有限公司
邮政编码：610041
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
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1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
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附件一：
莱茵达体育发展股份有限公司
2021 年年度股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-2022 年 5 月 20 日
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发
展股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报
4.00 √
告》全文及摘要
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
6.00 《2021 年度独立董事述职报告》 √
7.00 《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》 √
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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