证券代码：000558                 证券简称：莱茵体育             公告编号：2022-038


                      莱茵达体育发展股份有限公司

           关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）14：30；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2022 年 6 月 29 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
       （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 6 月 29 日 9:15 至
2022 年 6 月 29 日 15:00 期间任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，表决结果以第二
次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 21 日（星期二）。
       7、会议出席对象：

                                          -1-
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
        于公司股权登记日 2022 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
        根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限
公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让
协 议 》， 莱 茵 达 集 团 承 诺 自 股 份 过 户 登 记 完 成 之 日 起 无 条 件 放 弃 其 持 有 的 公 司
64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使
该等股份的表决权。详见公司 2019 年 3 月 14 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>
暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权
益变动报告书》。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903
公司会议室。
        二、会议审议事项
        1、本次股东大会拟审议的提案
                               表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                                        备注
提案编码                          提案名称
                                                                                   该列打勾的栏
                                                                                     目可以投票
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

                                        非累积投票提案

               《关于公司下属公司向关联方出租部分体育场馆暨关联
    1.00                                                                                  √
               交易的议案》
        2、上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
2022 年 6 月 14 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对本议案中小投资者（中小投



                                                -2-
资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况单独作出统计。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
    2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
    3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。
    4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记，但出席现场
会议时应持上述证件原件，以备查验。
    5、登记时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
    6、登记地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903
公司董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股东 大会 上， 股 东可以通 过深 交所 交 易系 统和 互联 网投 票 系统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：邹玮、宋玲珑
    联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033
    联系地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19 楼 1903 莱
茵达体育发展股份有限公司
    邮政编码：610041
    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。




                                          -3-
      莱茵达体育发展股份有限公司
               董 事 会
          二〇二二年六月十三日




-4-
    附件一：

                   莱茵达体育发展股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-2022 年 6 月 29 日
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       -5-
  附件二：

                                     授权委托书
       兹全权委托               先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发
  展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的
  表决权：
                                                            备注
提案
                          提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                        目可以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                     非累积投票提案

       《关于公司下属公司向关联方出租部分体育场
1.00                                                       √
       馆暨关联交易的议案》


       委托人（签名或盖章）：               委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人股东账户：                     委托人持股数：
       被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：
       委托书有效期限：                     委托日期：   年 月 日




                                          -6-