证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-076
莱茵达体育发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、截至本次股东大会股权登记日 2022 年 12 月 12 日，莱茵达控股集团有限公司持
股数量为 113,100,000 股，占公司总股本 8.77 %。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业
投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有
限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持
有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任
何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股
份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为
48,638,802 股（占公司总股本的 3.77%）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15 至 2022 年 12 月 19 日 15:00 期间任
意时间。
3、现场会议地点：现场会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海
国际中心 D 座 19 楼 1903 公司会议室
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4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长胥亚斌先生
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表有表决权股份
436,412,813 股，占公司有表决权股份总数的 35.6324%。
（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集
团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股
集团有限公司承诺自《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》生效之日起
无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）
所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权
登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期，本次股东大会莱茵达控股集团有限公司
有表决权的股份数量为 48,638,802 股（占公司总股本的 3.7727%））
其中：
1、现场会议出席情况
参加现场会议的股东或股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份 385,479,261 股，
占公司有表决权股份总数的 31.4738%。
2、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 10 人，代表有表决权股份 50,933,552 股，
占公司有表决权股份总数的 4.1586%。
3、中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 2,296,050 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1875%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（成
都）事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决
结果如下：
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（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举覃聚微先生、黄光耀先生、吴晓龙先生、
原博先生、郦琦女士、丁士威先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体表决情况如
下：
1.1 选举覃聚微先生为第十一届董事会非独立董事
表决情况：同意 435,812,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8624%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,695,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.8552%。
表决结果：覃聚微先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会审
议通过之日起生效，任期为三年。
1.2 选举黄光耀先生为第十一届董事会非独立董事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590 %；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：黄光耀先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会审
议通过之日起生效，任期为三年。
1.3 选举吴晓龙先生为第十一届董事会非独立董事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%
表决结果：吴晓龙先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会审
议通过之日起生效，任期为三年。
1.4 选举原博先生为第十一届董事会非独立董事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：原博先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期为三年。
1.5 选举郦琦女士为第十一届董事会非独立董事
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表决情况：同意 435,797,521 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,758 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2022%。
表决结果：郦琦女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期为三年。
1.6 选举丁士威先生为第十一届董事会非独立董事
表决情况：同意 435,797,515 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,752 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：丁士威先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会审
议通过之日起生效，任期为三年。
（二）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士为公
司第十一届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.1 选举谭洪涛先生为第十一届董事会独立董事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：谭洪涛先生当选为公司第十一届董事会独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期为三年。
2.2 选举王磊先生为第十一届董事会独立董事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：王磊先生当选为公司第十一届董事会独立董事，自本次股东大会审议通
过之日起生效，任期为三年。
2.3 选举徐开娟女士为第十一届董事会独立董事
表决情况：同意 435,797,518 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,755 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2020%。
表决结果：谭洪涛先生当选为公司第十一届董事会独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期为三年。
谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。
（三）审议通过了《公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议
案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举芮光胜先生、徐劭先生为公司第十一届监
事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.1 选举芮光胜先生为第十一届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：芮光胜先生当选为公司第十一届监事会监事，自本次股东大会审议通过
之日起生效，任期为三年。
3.2 选举徐劭先生为第十一届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 435,797,516 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8590%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,680,753 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 73.2019%。
表决结果：徐劭先生当选为公司第十一届监事会监事，自本次股东大会审议通过之
日起生效，任期为三年。
芮光胜先生、徐劭先生将与职工代表监事李秋实先生组成公司第十一届监事会。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
表决情况：同意 434,501,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5621％；反对
1,911,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4379％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。
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其中中小投资者表决情况为：同意 385,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7679％；反对 1,911,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.2321％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订公司制度的议案》
审议通过子议案《莱茵达体育发展股份有限公司关联交易制度》
表决结果：同意 434,478,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5569％；反对
1,933,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4431％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 362,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.7749％；反对 1,933,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2251％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 435,649,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
762,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,533,150 股，占出席会议中小股东所持股份的
66.7734％；反对 762,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.2266％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所陈杰、王梓璐律师现场见证，并出具了法
律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人
的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结
果及形成的决议合法有效。
《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会之法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十九日
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